Прокуратура США приближается к загадочным инвестициям SBF
Федеральная прокуратура расследует инвестиции Сэма Бэнкман-Фрида в размере 400 миллионов долларов в хедж-фонд Modulo Capital, расположенный в том же комплексе, что и FTX.
Прокуроры расследуют, инвестировал ли Bankman-Fried средства клиентов FTX в Modulo Capital, в то время как Alameda Research пострадала от краха других криптофирм.
Инвестиционный модуль SBF Attorneys Eye
Прокуратура подозревает, что Bankman-Fried инвестировала в хедж-фонд через незаконно присвоенные средства клиентов FTX.
Прокурор Багамских островов сообщил, что знал о существовании хедж-фонда во время слушаний по делу Бэнкмана-Фрида об освобождении под залог в Нассау, Багамы, до того, как бывший генеральный директор FTX был экстрадирован в Соединенные Штаты. фирма по количественному трейдингу Jane Street Capital. Позже он инвестировал около 300 миллионов долларов в хедж-фонд, прежде чем FTX объявила о банкротстве в ноябре 2022 года.
По сообщению The New York Times , адвокаты, ведущие дело о банкротстве FTX, также указали средства в качестве потенциального источника возмещения банкротства биржи.
«Сосредоточение внимания на крупных, сомнительных сделках для фонда, компании или человека, имеющего тесные связи с должником, до подачи заявления о банкротстве — это, по сути, легковесный плод в деле о банкротстве», — отмечает Линдси Саймон, профессор по банкротству в Университете Джорджии. .
Бэнкман-Фрид был арестован на Багамах в декабре 2022 года после краха FTX, где он якобы неправомерно использовал средства клиентов для спасения аффилированного маркет-мейкера Alameda Research. Сообщается, что бывший генеральный директор Alameda Research Кэролайн Эллисон была против инвестиций Bankman-Fried в Modulo.
Бэнкмен-Фрид теперь обвиняется в восьми уголовных преступлениях в Соединенных Штатах, включая мошенничество с использованием электронных средств, заговор с целью отмывания денег и нарушения финансирования политических кампаний. Отдельно SEC обвинила выпускника Массачусетского технологического института в нецелевом использовании средств инвесторов на сумму 1,8 миллиона долларов.
Прокуроры приближаются к активам бывшего генерального директора в преддверии судебного процесса в октябре 2023 года
Прокуратура приближается к активам Сэма Бэнкмана-Фрида по мере приближения даты суда над ним в октябре 2023 года.
Прокуратура недавно конфисковала 50 миллионов долларов со счета Сэма Бэнкмана-Фрида в государственном банке Farmington State Bank штата Вашингтон, куда Аламеда предположительно вложил 11,5 миллиона долларов.
Государственный банк Фармингтона расположен в Фармингтоне, штат Вашингтон, городе с населением всего 146 человек. Прокуратура также изучает три счета Binance на имя Бэнкмана-Фрида.
В пятницу, 20 января 2023 года, официальные лица, преследующие Bankman-Fried, конфисковали акции соучредителя FTX в онлайн-брокерской компании Robinhood Markets. Примерно через три дня Бэнкман-Фрид выставил на продажу таунхаус в Вашингтоне, округ Колумбия, за 3,28 миллиона долларов.
Рассмотрение дела Modulo федеральной прокуратурой, скорее всего, приведет к аналогичным действиям в отношении других инвестиций Bankman-Fried на общую сумму около 4,6 миллиарда долларов. Бывший миллиардер инвестировал в Yuga Labs, создателя яхт-клуба Bored Ape, и в компанию по производству искусственного интеллекта Anthropic.
Чтобы ознакомиться с последним анализом биткойнов (BTC) от Be[In]Crypto, нажмите здесь .
Сообщение о том, что прокуроры США приближаются к загадочным инвестициям SBF, впервые появилось на BeInCrypto .