Бывший банкир Deutsche Bank признан виновным в деле о мошенничестве с криптовалютой
Сообщается, что бывший инвестиционный банкир Deutsche Bank Рашон Рассел готовится изменить свое признание вины по делу о мошенничестве с криптовалютой.
27-летнего мужчину из Бруклина, который первоначально отрицал факт мошенничества с инвесторами, обвиняют в вымогательстве инвестиций у друзей и коллег и нецелевом использовании средств на личные расходы, включая азартные игры.
Согласно отчету Bloomberg, это событие проливает свет на предполагаемый план. Рассел представился лицензированным брокером и пообещал инвесторам значительную прибыль через криптовалютный фонд, которым, как он утверждал, управлял.
Обвиняется в хищении средств в криптомошенничестве
Согласно судебным документам, Расселу предъявлено обвинение в мошенничестве с использованием электронных средств связи за участие в схеме, существовавшей с ноября 2020 года по август 2022 года.
Согласно отчету, прокуроры утверждают, что Рассел перевел часть средств на торговый счет, но «присвоил» остаток, предоставив инвесторам фиктивную документацию об эффективности их инвестиций.
В апреле 2023 года Расселу были предъявлены обвинения федеральной прокуратурой Бруклина. После нескольких перерывов в переговорах о признании вины дело было передано мировому судье для «изменения слушания о признании вины».
По словам анонимного источника Bloomberg, знакомого с ситуацией, решение изменить свое заявление предполагает, что Рассел намерен признать себя виновным.
Это дело представляет собой еще один пример усилий правительства по борьбе с мошенничеством с криптовалютами после недавних признаний вины со стороны лиц, причастных к аналогичным схемам.
Эдди Александр, например, в феврале признал себя виновным в схеме мошенничества с сырьевыми товарами с участием его платформы обмена валюты и криптовалюты EminiFX.
Хотя Deutsche Bank не сталкивался с обвинениями в правонарушениях, действия Рассела имели место во время его пребывания в должности. На протяжении всего расследования учреждение сотрудничало с правоохранительными органами. Кроме того, Расселу предъявлен отдельный иск, поданный Комиссией по торговле товарными фьючерсами (CFTC), по обвинению в мошенничестве с розничными инвесторами в фонде торговли цифровыми активами под названием «R3 Crypto Fund».
Азартные игры и кража личных данных?
Дальнейшие осложнения ознаменовали время ожидания Рассела суда. В июне прокуратура обвинила его в нарушении условий освобождения под залог за счет посещения игорных заведений и использования чужих имен для получения кредитных карт и доступа к игровым сайтам.
В результате федеральный судья приказал ему носить электронное устройство мониторинга и приказал судебным чиновникам следить за использованием им компьютера.
По мере развития судебного разбирательства результат изменения в отчетности Рассела может иметь последствия для затронутых инвесторов и криптовалютной индустрии в целом.
На момент написания ведущая на рынке криптовалюта Биткойн (BTC) торгуется на уровне $26 380, снизившись на 0,7% за последние 24 часа. Тем не менее, за последние семь дней он сохранил прибыль на уровне 1,8%.
Рекомендованное изображение с сайта iStock, график с TradingView.com