Австралийский регулятор расследует украденные BTC, хранящиеся в холодном кошельке

TL; Отказ DR

  • Австралийский регулятор после кражи BTC в холодном кошельке.
  • Регулятор подозревает в причастности Coinspot.
  • Хала поможет регулятору получить доступ к кошельку.

Злоумышленники — одна из причин, по которой большинство людей опасаются проникновения в криптовалютную индустрию. От мошенничества до отмывания денег и мошенничества, эти субъекты осуществляют деятельность, которая в среднем влияет на криптосектор. Между тем регулирующие органы по всему миру стараются поймать большинство из них. Очередной победой для индустрии криптовалют стал арест преступника, который использовал криптовалюту для хранения украденных денег. Согласно обновлению, австралийский регулятор ищет способ получить доступ к холодному кошельку, содержащему биткойн на сумму более 20 миллионов долларов.

Австралийский регулятор подозревает в причастности Coinspot

В заявлении австралийского регулятора преступник, проживающий на Золотом берегу, подозревается в уголовном мошенничестве. Согласно заявлению, преступник якобы выполнил грандиозный план и спрятал вырученные средства в холодном кошельке. В обновлении также говорилось об обмене криптовалютой, причастности Coinspot к делу о мошенничестве.

Ранее в этом месяце власти Австралии арестовали Арын Хала и Хайди Уолтерс, которые убедили инвесторов вкладывать свои пенсии в пенсионный фонд, которым они управляют. Сообщается, что после того, как инвесторы заплатили, пара ссудила деньги компании A-One Multi, другой компании, которой они владеют. В настоящее время указанные компании закрыты.

По мнению регуляторов , Hala могла бы убедить стороны заманчивым предложением о 20% прибыли в конце каждого года. Говорят, что после инвестирования Хала и ее партнер направили средства в личное пользование, покупая автомобили.

Хала поможет регулятору получить доступ к его холодному кошельку

Согласно отчету властей, около 60 инвесторов вложили в указанную компанию суммы, близкие к 18 миллионам долларов. Власти также заявили, что мошенники вели свой бизнес с января 2019 года по июнь 2021 года. Сообщается, что, чтобы скрыть большую часть собранных средств, пара купила биткойны на Coinspot. Хотя Coinspot ранее заявлял, что у обоих мошенников нет учетной записи на их платформе, последующие проверки показали, что у Халы была учетная запись на бирже.

В ходе расследования было обнаружено, что Хала ранее держала небольшой баланс на бирже. Хотя биржа криптовалют получила депозит в биткойнах на сумму 21 миллион долларов для Hala, она отправила 20 миллионов долларов из вышеупомянутых биткойнов в другой кошелек. По словам австралийского регулятора, Хала где-то хранит свой кошелек холодным, и они ищут способы получить к нему доступ. Однако Хала и Уолтерс отвергли выдвинутые против них обвинения и добиваются юридического представительства против австралийского регулятора.

Предыдущий отказ Coinspot иметь счет для одной из вовлеченных сторон был еще одной проблемой, связанной с компанией. Coinspot заявила, что строго соблюдает все рекомендации по борьбе с отмыванием денег и предоставляет властям все, что они просят. Источники сообщили, что австралийский регулирующий орган пытается выяснить, возможно ли вернуть часть средств, застрявших в кошельке. Hala также поможет регулирующим органам получить доступ к кошельку и вернуть украденные средства.