В 2021 году преступники отмыли криптовалют на $8,6 млрд: отчет Chainalysis
Платформа данных на основе блокчейна — Chainalysis — подсчитала, что общая стоимость переработанной криптовалюты в 2021 году составила 8,6 млрд долларов, что на 30% больше, чем в 2020 году. Однако, по словам компании, такой рост как-то ожидается, учитывая значительный рост. класса активов в прошлом году.
Отмывание крипто-денег набирает обороты
В своем последнем отчете Chainalysis сообщила, что киберпреступники, имеющие дело с криптовалютами, имеют общую цель: перевести свои «незаконные средства в службу, где они могут быть защищены властями и в конечном итоге конвертированы в наличные деньги».
Компания отметила, что в связи с быстрым расширением отрасли в 2021 году увеличились и незаконные операции с использованием биткойнов и альткойнов. В то время как в 2020 году злоумышленники отмыли цифровых активов на сумму 6,6 млрд долларов, в 2021 году эта цифра увеличилась до 8,6 млрд долларов.
Почти 17% из $8,6 млрд было переведено в приложения для децентрализованного финансирования по сравнению с 2% в 2020 г. В отчете добавлено, что майнинговые пулы, биржи с высоким уровнем риска и миксеры также продемонстрировали значительный рост стоимости, полученной с незаконных адресов.
Chainalysis пояснила, что эти цифры представляют собой только средства, полученные от «преступлений с использованием собственной криптовалюты», включая продажи на рынке даркнета или атаки программ-вымогателей.
«Сложнее измерить, сколько фиатной валюты, полученной в результате офлайн-преступлений — например, традиционной торговли наркотиками — конвертируется в криптовалюту для переработки. Однако мы знаем из анекдотов, что это происходит», — заключила компания.
Криптовалютные преступления в 2021 году
Кража и мошенничество оставались ведущим видом криптовалютной преступности за последний год. Кошельки, связанные с кражей, отправили почти половину своих украденных средств в приложения DeFi, на общую сумму более 750 миллионов долларов цифровых активов.
Это может быть связано с тем, что в прошлом году с этих протоколов было украдено больше криптовалют, чем с любой другой платформы. С другой стороны, мошенники отправляют большую часть своих средств на адреса централизованных бирж.
Рынок даркнета, финансирование терроризма и программы-вымогатели были среди других основных форм преступности в 2021 году. Как и мошенники, преступники, работающие в этих отраслях, отправили большую часть своих средств на кошельки на централизованных торговых площадках.
Стоит отметить, что из-за таких правил, как Travel Rule, компании, занимающиеся цифровыми активами, во многих странах были вынуждены проводить дополнительные проверки соответствия и сообщать о транзакциях на сумму более 1000 долларов. Неудивительно, что незаконные адреса отправляют непропорционально большое количество переводов на биржи чуть ниже порога в 1000 долларов.