Пятница, 29 марта, 2024

Вогон сегодня

Избранные новости из Галактики

Вогон сегодня
Криптовалюты

Индийское федеральное агентство ED заморозило активы Crypto Exchange Vault на сумму 46 миллионов долларов.

Управление по применению Индии (ED) заморозило активы на сумму 46 миллионов долларов, принадлежащие криптовалютной бирже Vauld. В пресс-релизе Vauld компания заявила, что не согласна с утверждениями ED о процедурах Vauld KYC (знай своего клиента) и AML (борьба с отмыванием денег).

Эти активы, захваченные ED, были обнаружены на банковских счетах, балансах платежных шлюзов и кошельках на криптовалютной бирже Flipvolt. 46 миллионов долларов были связаны с делом о мгновенном кредите. Flipvolt — индийское крыло Сингапурской фондовой биржи Vault.

Криптовалютный кредитор заявил, что ED дал зеленый сигнал на замораживание активов, несмотря на полное сотрудничество, в соответствии с недавно опубликованным заявлением.

Мы, как и многие другие игроки, предлагающие криптоуслуги в Индии, в июле 2022 года получили запрос от управления приложениями, Хайдарабад, Индия, на поиск определенной информации/документов. При должном соблюдении цитирования мы полностью сотрудничали с направлением подачи заявок и предоставили всю запрошенную информацию / документы.

После WazirX ED проверяет Crypto Lender Vauld в связи с отмыванием денег

ED обыскал несколько офисов Yellow Tune Technologies Private Limited в Бангалоре, после чего издал приказ о замораживании банковских счетов Воулда. В ходе расследования ED обнаружил депонированные средства на сумму почти 46 миллионов долларов (370 крор индийских рупий).

Этот депозит был осуществлен через 23 организации, в число которых входили обвиняемые NBFC, а также их финтех-компании, сумма была переведена на INR-кошелек Yellow Tune Technologies Pvt Ltd с помощью Crypto Exchange Flipvolt Technologies Pvt Ltd.

По данным индийского федерального агентства, замороженные деньги — это доходы от преступной деятельности, полученные в результате незаконной кредитной практики. Эти рейды руководство правоохранительных органов проводило в нескольких местах.

Эти помещения принадлежат базирующейся в Бангалоре компании Yellow Tune Technologies, рейды были проведены в связи с расследованиями в отношении лиц, подозреваемых в причастности к мошенническим действиям с использованием приложений для мгновенного кредитования. Расследование еще не прекращено, и можно ожидать дальнейшего расследования.

Что Федеральное агентство Индии говорит о кредиторе криптовалюты

ED далее рассказал об этом расследовании и упомянул, что целых 23 NBFC (небанковские финансовые фирмы) вместе с финтех-фирмами перенаправят средства на сумму 46 миллионов долларов в портфели INR Yellow Tune, индийского подразделения Воулда.

Кроме того, упомянутый DE,

… движимые активы, эквивалентные 367,67 крор индийских рупий, хранящиеся на криптовалютной бирже Flipvolt в виде банковских балансов и платежных шлюзов на сумму 164,4 крор индийских рупий, а также криптоактивы, лежащие на их счетах в пуле, на сумму 203,26 крор индийских рупий, заморожены в соответствии с PMLA ( Закон о предотвращении отмывания денег) 2002 г., пока биржа криптовалют не предоставит полный путь средств.

Цена биткойна составила 24 900 долларов на четырехчасовом графике | Источник: BTCUSD на TradingView. Избранное изображение из Business Today, график с TradingView.com.