Индийское федеральное агентство ED заморозило активы Crypto Exchange Vault на сумму 46 миллионов долларов.

Управление по применению Индии (ED) заморозило активы на сумму 46 миллионов долларов, принадлежащие криптовалютной бирже Vauld. В пресс-релизе Vauld компания заявила, что не согласна с утверждениями ED о процедурах Vauld KYC (знай своего клиента) и AML (борьба с отмыванием денег).

Эти активы, захваченные ED, были обнаружены на банковских счетах, балансах платежных шлюзов и кошельках на криптовалютной бирже Flipvolt. 46 миллионов долларов были связаны с делом о мгновенном кредите. Flipvolt — индийское крыло Сингапурской фондовой биржи Vault.

Криптовалютный кредитор заявил, что ED дал зеленый сигнал на замораживание активов, несмотря на полное сотрудничество, в соответствии с недавно опубликованным заявлением.

Мы, как и многие другие игроки, предлагающие криптоуслуги в Индии, в июле 2022 года получили запрос от управления приложениями, Хайдарабад, Индия, на поиск определенной информации/документов. При должном соблюдении цитирования мы полностью сотрудничали с направлением подачи заявок и предоставили всю запрошенную информацию / документы.

После WazirX ED проверяет Crypto Lender Vauld в связи с отмыванием денег

ED обыскал несколько офисов Yellow Tune Technologies Private Limited в Бангалоре, после чего издал приказ о замораживании банковских счетов Воулда. В ходе расследования ED обнаружил депонированные средства на сумму почти 46 миллионов долларов (370 крор индийских рупий).

Этот депозит был осуществлен через 23 организации, в число которых входили обвиняемые NBFC, а также их финтех-компании, сумма была переведена на INR-кошелек Yellow Tune Technologies Pvt Ltd с помощью Crypto Exchange Flipvolt Technologies Pvt Ltd.

По данным индийского федерального агентства, замороженные деньги — это доходы от преступной деятельности, полученные в результате незаконной кредитной практики. Эти рейды руководство правоохранительных органов проводило в нескольких местах.

Эти помещения принадлежат базирующейся в Бангалоре компании Yellow Tune Technologies, рейды были проведены в связи с расследованиями в отношении лиц, подозреваемых в причастности к мошенническим действиям с использованием приложений для мгновенного кредитования. Расследование еще не прекращено, и можно ожидать дальнейшего расследования.

Что Федеральное агентство Индии говорит о кредиторе криптовалюты

ED далее рассказал об этом расследовании и упомянул, что целых 23 NBFC (небанковские финансовые фирмы) вместе с финтех-фирмами перенаправят средства на сумму 46 миллионов долларов в портфели INR Yellow Tune, индийского подразделения Воулда.

Кроме того, упомянутый DE,

… движимые активы, эквивалентные 367,67 крор индийских рупий, хранящиеся на криптовалютной бирже Flipvolt в виде банковских балансов и платежных шлюзов на сумму 164,4 крор индийских рупий, а также криптоактивы, лежащие на их счетах в пуле, на сумму 203,26 крор индийских рупий, заморожены в соответствии с PMLA ( Закон о предотвращении отмывания денег) 2002 г., пока биржа криптовалют не предоставит полный путь средств.

Цена биткойна составила 24 900 долларов на четырехчасовом графике | Источник: BTCUSD на TradingView. Избранное изображение из Business Today, график с TradingView.com.