Крупнейшая криптовалютная афера в Индии может оказаться крупнее, чем предполагалось ранее (отчет)

Крупнейшее на сегодняшний день мошенничество с криптовалютой в Индии продолжает предоставлять новые подробности, увеличивая размер и масштабы мошенничества даже через четыре года после того, как дело впервые стало известно.

Ранее полиция подсчитала, что в мошенничестве с GainBitcoin участвовало около 80 000 BTC, но теперь, по сообщениям СМИ, они подозревают, что это число составляет от 385 000 до 600 000. Даже по текущему курсу 600 000 BTC стоят более 12 миллиардов долларов, что составляет почти один триллион индийских рупий.

В отчетах также предполагается, что число обманутых людей может достигать 100 000 человек. Жалобы в полицию (Первый информационный отчет — FIR), поданные инвесторами, потерявшими свои деньги в схеме MLM, увеличились до 40. На данный момент полиция обнаружила 60 000 идентификаторов пользователей и адресов электронной почты.

Вдохновитель аферы с GainBitcoin Амит Бхардвадж умер от остановки сердца в январе этого года.

Несовершенная бизнес-модель

Эта многоуровневая маркетинговая схема предлагала 10% ежемесячный доход в биткойнах от инвестиций в BTC в течение 18 месяцев. Инвесторы из Индии и других стран вложили свои BTC в надежде на более высокую доходность. Но, учитывая ограниченное количество BTC, это была ошибочная бизнес-модель с самого начала, которая в конечном итоге потерпела неудачу в 2018 году, оставив длинный след обманутых инвесторов.

Во время длительных расследований и судебных разбирательств Верховный суд Индии однажды попросил государственного прокурора объяснить, является ли биткойн законным в Индии, вопрос, на который власти до сих пор избегали прямого ответа.

Отслеживание портфолио

Управление правоприменения Индии (ED) расследует это дело и обвинило нескольких членов семьи Амита Бхардваджа, включая его отца и брата, в их предполагаемой причастности к мошенничеству. В марте он потребовал от Верховного суда Индии поручить одному из главных обвиняемых и брату Амита Бхардваджа предоставить доступ к его криптовалютным кошелькам, предоставив имена пользователей и пароли.

Однако подсудимый сообщил через своего адвоката, что уже сообщил все подробности в полицию.

Но следователи полагают, что семья Бхардвадж, включая Аджая, использовала несколько кошельков для сбора депозитов в BTC, и многие из них еще предстоит отследить. Ранее в этом месяце ED провела рейды в шести местах в Дели, в том числе с участием адвокатов из юридической фирмы в Дели.

Сообщения СМИ показали, что ED конфисковало несколько важных электронных устройств и документов, предполагая, что число людей, обманутых мошенничеством с GainBitcoin, может превышать 100 000 человек.

Следователи арестованы

Ранее CryptoPotato сообщал , что полиция арестовала двух частных детективов за кражу 1100 BTC с одного из кошельков при расследовании этого дела. Их взяли на борт, чтобы помочь полиции в расследовании, поскольку у властей не было необходимых навыков.

Одним из следователей был бывший полицейский престижной индийской полицейской службы (IPS), который добровольно вышел на пенсию и основал частную следственную фирму, специализирующуюся на мошенничестве с криптовалютой.