Министерство юстиции США выдвинуло обвинения против Baller Ape Club Rug Pull
Министерство юстиции США возбудило четыре отдельных дела против Baller Ape Club. В настоящее время оно рассматривает четыре отдельных дела, по которым шесть человек обвиняются в различных преступлениях.
Шесть человек обвиняются в совершении различных преступлений по четырем отдельным делам.
В официальном уведомлении говорится, что обвинения описаны следующим образом:
«Крупнейшая известная на сегодняшний день схема невзаимозаменяемых токенов (NFT), мошеннический инвестиционный фонд, предположительно торгующий на криптовалютных биржах, глобальная схема Понци, включающая продажу незарегистрированных криптовалютных ценных бумаг и первичное предложение мошеннических монет».
Американские юристы и другие официальные лица ясно заявили о своей готовности принять меры против мошенничества на рынке криптовалют. Они намерены найти и привлечь к ответственности тех, кто проводит аферы на рынке, заявив:
"Эти случаи служат важным напоминанием о том, что некоторые мошенники прячутся за модными словечками, но, в конце концов, они просто пытаются лишить людей их денег. Мы продолжим работать с нашими партнерами по правоохранительным органам, чтобы обучать и защитить потенциальных инвесторов от традиционных и модных инвестиций».
Ле Ань Туан из Baller Ape обвиняется
Что касается Baller Ape NFT, Министерство юстиции подало иск против Ле Ань Туана по обвинению в сговоре с целью совершения кибермошенничества и сговоре с целью отмывания денег в международном масштабе. Они утверждают, что Туан и его сообщники устроили махинацию, в результате которой было украдено 2,6 миллиона долларов.
Несколько правительственных агентств США усилили тщательное изучение рынка криптовалют. Министерство юстиции присоединилось к этому списку последним, выдвинув первое обвинение в уголовном наказании за криптовалюту в мае 2022 года.
Агентство также наняло адвоката по криптовалютам, чтобы помочь с этими вопросами в середине 2021. Примерно шесть месяцев спустя оно назначило руководителя группы по обеспечению соблюдения криптовалюты, как и тогда, когда ФБР запустило криптовалютное подразделение.
Власти США начинают очень серьезно относиться к рынку криптовалют, как из-за его экономических последствий, так и из-за использования активов в незаконной деятельности. Северная Корея и использование ею криптовалют для финансирования своей программы вооружения, например, являются главным приоритетом.
Криптовалютные компании должны быть строгими в отношении своей безопасности, чтобы предотвратить нежелательное внимание. OpenSea недавно предупредила пользователей о том, как защитить себя после того, как сотрудник ее поставщика услуг доставки электронной почты злоупотребил данными клиентов.
Пост Министерства юстиции США, обвиняющий Baller Ape Club Rug Pull , впервые появился на BeInCrypto .