Binance не является зарегистрированной компанией, предупреждает Комиссия по ценным бумагам и биржам Филиппин

Binance снова в центре внимания после привлечения внимания регулирующих органов — на этот раз из Филиппинской комиссии по ценным бумагам и биржам — которые предостерегают от инвестирования в глобальную биржу.

Предупреждение было включено в письмо, отправленное в SEC Infrawatch PH, исследовательской организацией государственной политики, стремящейся внести криптовалютную биржу в черный список как «незарегистрированную» организацию.

Infrawatch PH просит надзорный орган Филиппин провести своевременное расследование и запретить операции Binance на Филиппинах.

Аналитический центр также ранее просил Министерство торговли и промышленности (DTI) расследовать операции криптовалютной биржи.

Binance под прицелом филиппинской SEC

В 12-страничном письме, отправленном в SEC созывающим Infrawatch PH Терри И. Ридоном, организация изложила особые меры, которые она хочет, чтобы агентство приняло против обмена.

В письме говорится, что:

«Следовательно, у него нет надлежащих полномочий и / или лицензии для привлечения инвестиций, поскольку только зарегистрированные лица могут подавать заявки и получать необходимые лицензии для привлечения инвестиций».

Согласно Infrawatch, недавнее публичное предупреждение, сделанное бывшим министром финансов Филиппин Карлосом Домингесом, еще раз подтверждает заявление Ридона.

Изображение: Bangko Sentral Ng Pilipinas Нет записей в центральном банке или SEC

В уведомлении прямо говорилось, что обмен цифровой валюты не имеет записи в SEC или Bangko Sentral ng Pilipinas (BSP), центральном банке страны.

BSP ранее выпустила «Руководство по обмену виртуальной валюты» в соответствии с Циркуляром №. 944 от 2017 года, в котором подтверждается, что венчурные капиталисты не имеют «статуса законного платежного средства» и не выпускаются и не гарантируются каким-либо правительством.

Со своей стороны, директор SEC Оливер О. Леонардо также поддержал заявление вызывающего Infrawatch. В письме Леонардо сказал, что, исходя из их первоначальной оценки, «Binance не является зарегистрированной компанией или партнерством».

По его словам, компания продавала и продвигала финансовые продукты и инструменты в стране, несмотря на отсутствие авторизации, отсутствие местного офиса и сделок с третьими лицами.

Infrawatch сообщил, что у Binance более 1,4 миллиона пользователей, и указал на предложения по расширению своего присутствия в динамичной стране Юго-Восточной Азии.

Обмен криптовалют в горячей воде

Между тем, дочерняя компания Binance в США заявила, что прекратит торговлю токеном Flexa AMP из-за того, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США классифицирует этот актив как акции.

После новостей на прошлой неделе о том, что Комиссия по ценным бумагам и биржам США проводит расследование в отношении Coinbase, якобы позволяющего жителям США торговать цифровыми активами, которые должны были быть зарегистрированы как ценные бумаги, Комиссия по ценным бумагам и биржам приняла меры.

Binance был оштрафован в Нидерландах за работу без надлежащей документации, сообщил центральный банк Нидерландов две недели назад.

В апреле De Nederlandsche Bank (DNB), регулирующий регистрацию поставщиков криптографических услуг, оштрафовал Binance на 3,4 миллиона долларов.

Коллективный иск был подан против американского подразделения биржи Binance.US за маркетинг и продажу несуществующих монет Terra LUNA и UST.

Общая капитализация рынка криптовалют на дневном графике составляет $1,06 трлн | Источник: TradingView.com Избранное изображение с Binance, график с TradingView.com