Криптовалюты, все юридические проблемы Binance

Криптовалюты, все юридические проблемы Binance

После закрытия Великобритании некоторые инвесторы подали в суд на Binance, одну из крупнейших платформ обмена криптовалютой в мире. Здесь потому что

Землетрясение в мире криптовалют с платформой Binance в качестве эпицентра.

Группа итальянских и международных инвесторов подала в суд на Binance, работающую с криптовалютами, с целью получения возмещения инвестированного капитала. Об этом говорится в записке, опубликованной юридической фирмой Lexia Avvocati, которую взяла на себя Ansa, которая получила задание и действует в сотрудничестве со Швейцарским консорциумом цепочек блоков.

Судебный процесс поступил через неделю после того, как финансовый регулятор Великобритании (FCA) запретил транзакции на Binance.

«Очевидно, это только причина, так как их так много», — подчеркивает Il Sole 24 Ore. «Но это также вписывается в дебаты о безопасности в мире криптовалют».

Между тем, вчера Barclays заблокировал клиентам из Великобритании возможность отправлять средства на Binance.

Помимо Великобритании, платформа также подвергается тщательной проверке со стороны регулирующих органов в Канаде, Таиланде, Каймановых островах, Японии и США.

Все подробности.

ПРИЧИНА, ПРЕДСТАВЛЕННАЯ ИНВЕСТОРАМИ

Помимо возмещения вложенного капитала, инвесторы также просят у Binance компенсацию за ущерб, понесенный «в результате нарушения правил торговли и публичного предложения фьючерсов на производные финансовые инструменты на криптовалюты».

На Binance инвесторы также жалуются на аномалии в работе торговой платформы.

ЧТО ТАКОЕ BINANCE

Binance была основана в 2017 году в Китае Чанпэн Чжао и И Хэ; впоследствии он переместил свою штаб-квартиру на Каймановы острова, чтобы избежать давления на китайскую криптовалюту , которое, как считается, вызывает нестабильность в финансовой системе.

Binance.com — это централизованная онлайн-биржа, которая предлагает пользователям ряд финансовых продуктов и услуг, включая покупку и торговлю широким спектром цифровых валют, а также цифровых кошельков, фьючерсов, акций, сберегательных счетов и даже кредитов.

Он быстро стал ведущей спотовой биржей криптовалюты в мире благодаря своим стимулам, таким как Binance Coin, и более низким комиссиям.

Как указывает FT , группа, у которой нет официального местонахождения, подключается к традиционному финансовому рынку через ряд глобальных филиалов. В Европе аффилированные лица вступили в партнерские отношения с базирующимися в Великобритании поставщиками платежных услуг, включая Checkout.com и Clear Junction, которые позволяют переводить твердую валюту на платформу и с нее.

ОСТАНОВКА ОТ FCA

В записке от 25 июня FCA сообщило, что Binance Markets Ltd — дочерняя компания компании, работающей в Великобритании, — не может осуществлять какую-либо регулируемую деятельность в Великобритании без предварительного письменного согласия властей.

Reuters пояснило, что обмен криптовалюты напрямую не регулируется в Великобритании, но для предложения услуг по торговле производными криптовалютами требуется авторизация.

Помимо запрета Binance на торговлю в Великобритании, регулятор приказал своему британскому подразделению прекратить все формы рекламы до 30 июня.

РЕШЕНИЕ БАРКЛИ

Но это еще не все. Буквально вчера Barclays уведомил клиентов о запрете дебетовых и кредитных платежей Binance.

«Это действие не повлияет на способность клиентов выводить средства с Binance», — сказали в лондонском банке. «Решение было принято после предупреждения FCA для потребителей».

ИССЛЕДОВАНИЕ В США

Кроме того, даже в Соединенных Штатах, одна из дочерних компаний группы, Binance Holdings, расследуется Министерством юстиции США и налоговым органом, как сообщал в мае Bloomberg .

ВЫХОД ИЗ КАНАДЫ

26 июня Binance объявила о выходе из Онтарио, Канада. Этот шаг был предпринят после того, как Комиссия по ценным бумагам Онтарио (OSC) обвинила Binance и несколько других платформ для торговли криптовалютой в несоблюдении правил.

ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ В ЯПОНИИ

Также в конце июня Японское агентство финансовых услуг (FSA) во второй раз за три года предупредило Binance о том, что оно работает в стране без разрешения.

ИССЛЕДОВАНИЕ В ТАИЛАНДЕ

Наконец, Комиссия по ценным бумагам и биржам Таиланда подала в пятницу уголовное дело против Binance в подразделение Королевской полиции Таиланда. Обвинение состоит в том, что он управлял бизнесом с цифровыми активами в стране без лицензии.

Финансовый регулятор Каймановых островов заявил, что платформе не было разрешено работать на этой территории.

Между тем, объем торгов на платформе за выходные 4 июля упал примерно на 18%, согласно данным CoinMarketCap.com, принадлежащей Binance. Цена на Binance Coin, привязанную к бирже, упала примерно на 2%, в то время как биткойн практически не изменился в пятницу.


Это автоматический перевод публикации, опубликованной в журнале Start Magazine по адресу https://www.startmag.it/innovazione/criptovalute-tutti-i-guai-legali-di-binance/ в Tue, 06 Jul 2021 11:03:19 +0000.