Renzite, Mastellate, Bettineide и Googlate (pro tangenti?)

Renzite, Mastellate, Bettineide и Googlate (pro tangenti?)

Факты, имена, числа, курьезы и споры. Твиты Микеле Арнезе, директора Start, не только на Renzi, Mastella, Bettini и Google

КАК ЧЕЛОВЕК ПРОФ. РИЧЧАРДИ …

Восстановление, у кого оно дольше

РЕЗЮМЕ ПОЛИТИКИ

РЕНЦИТ

МАСТЕЛЛАТ

БЕТТИНАТЬ

ОТЗЫВ?

МОЖЕМ ЛИ РЕСТОРАН?

ФРАНЦИЗМЫ

GOOGLATE

КВИСКИЛИ И ПИНЦИЛЛАЧЕР

+++

ЗАПУСК ANSA НА LEONARDO, TRANS PART И GOOGLE

Набор пачков в виде дополнительной, ежемесячной или годовой компенсации, комиссионных по заключенным контрактам и подарков, таких как топливные ваучеры или потраченных в магазинах компьютеров, телефонов, телевизоров и бытовой техники, а затем предметы значительной ценности, такие как ручки бренд. Система, разработанная, по утверждению прокуратуры, также благодаря поддержке Google Pay, привела к расследованию в соответствии с законом об ответственности юридических лиц, а также двух компаний калифорнийского гиганта: Google Ireland и Google Payments.

Об этом свидетельствует расследование, проведенное прокурором Милана Гаэтано Рута в отношении 14 человек и 3 компаний, которые сегодня доставили солдат финансового и финансового полицейского подразделения Guardia di Finanza в офисы Леонардо в Риме и Помильяно. d'Arco (Неаполь), для приобретения документов. Различные обвинения включают отмывание денег, налоговые преступления и коррупцию между частными лицами, причем ответственность за последнее лежит на десяти сотрудниках группы, которые являются оскорбленной стороной и участвовали в расследовании.

В центре реконструкции следователей и следователей находится поставщик Леонардо Trans Part, компания-посредник в распределении материалов и оборудования для самых разных секторов, от военной до аэрокосмической, от транспорта до нефтехимии.

Компания, базирующаяся в Милане, в которой 4 человека между менеджерами и сотрудниками находятся под следствием, которые, согласно расследованиям, в обмен на заказы, полученные с раскрытием конфиденциальной информации или «фальсификацией» объявлений о тендерах, заплатили бы сотрудникам Леонардо подарки. , например, ваучерами на бензин или для покупок в электронных магазинах, а также компенсации в виде фиктивных договоров на консультационные услуги: от 1500 евро в месяц до 25/30 тысяч в год, от 1,5% до 3,5% комиссионных на награжден.

Финансирование, которое могло бы быть использовано для « смазки '' механизма, запущенного по крайней мере в 2015 году, похоже, поступает из черных фондов, которые сотрудники компании-поставщика, расположенной на Корсо Семпионе, создали бы, « перенаправив '' часть доходов от (законных) заказов дочерней компании в США. Это, в свою очередь, в период с 2012 по 2018 год привело бы к переводу, при отсутствии договорных и бухгалтерских обоснований, 6 миллионов евро на три офшорных офиса, один в Панаме, один в Великобритании и один в Ирландии.

Чтобы затем вернуть эту сумму в Италию с целью «замарать» чиновников Леонардо — некоторые из них все еще находятся на этапе идентификации, мы читаем в порядке представления документов — мы бы использовали двух переработчиков, которые, согласно гипотезе схемы, они будут использовать платежную платформу Google Pay. Google Ireland и Google Payments, пишет прокурор, позволили бы "перевод денежных сумм в результате налогового мошенничества", препятствуя "установлению преступного происхождения". Благодаря «вмешательству» двух компаний не удалось «проследить личность человека, заказавшего переводы». «Конечно, мы будем максимально сотрудничать с расследованием», — сказал представитель Google, подчеркнув, что компания получила «в рамках более широкого расследования гарантийную информацию для гипотезы об административном правонарушении, — добавляет он, — в отношении перемещений. финансовые транзакции, которые были бы выполнены с использованием наших платформ ». В частности, Gdf до сих пор реконструировал, что с 2017 по 2019 год было проведено 25 операций из-за границы в Италию на общую сумму 400 тысяч евро.

Операции, которые предполагали вмешательство двух компаний из Маунтин-Вью в направление средств и которые сейчас расследуются в соответствии с законом об ответственности юридических лиц в связи с предполагаемым отмыванием денег, а также Trans Part в отношении налоговых преступлений и отмывания денег.


Это автоматический перевод публикации, опубликованной в журнале Start Magazine по адресу https://www.startmag.it/mondo/renzite-mastellate-bettineide-e-googlate-pro-tangenti/ в Wed, 13 Jan 2021 08:41:40 +0000.