Wirecard перевозит миллионы в пластиковых пакетах

Wirecard перевозит миллионы в пластиковых пакетах

Что Financial Times сообщила о немецком финтех-скандале Wirecard. Статья Джузеппе Литурри

Бывший сотрудник Wirecard сообщил, что часть снятых сумм предназначалась бизнесмену, осужденному в США.

[Взято из Financial Times ]

Бывший личный помощник Яна Марсалека рассказал, что помогал снимать крупные суммы наличных для клиентов Wirecard Bank, используя пластиковые пакеты для продуктов. Среди получателей также было имя бизнесмена, который в то время боролся с серьезными юридическими проблемами в Соединенных Штатах.

Сабина Хайнцингер, бывшая помощница Марсалека, сказала, что она сыграла решающую роль в двух снятии наличных на сумму 200 000 и 300 000 евро соответственно, организованных старшими менеджерами Wirecard, в том числе Марсалеком, бывшим генеральным директором группы, а теперь скрывающимся от правосудия.

Бывшая помощница оправдала себя тем, что не считала изъятия средств подозрительными, поскольку они всегда сопровождались большим количеством документов, подписанных «несколькими высокопоставленными сотрудниками».

Тем не менее Хайнцингер признал свое удивление тем, что банкноты были перевезены в пластиковых пакетах. «Я ожидал более профессионального метода, но именно так я получил деньги», — сказал он поздно вечером в четверг на последнем слушании парламентской комиссии по расследованию краха платежной группы.

Свидетельство Сабины Heinzinger, который работал в течение Марсалека в течение семи лет , пока имплозии из Wirecard, первая публичная ссылка на дело о снятии наличных денег , так как Financial Times сообщила об инциденте в прошлом месяце.

Практика началась еще в 2012 году, когда шестизначные суммы часто носили банкнотами в пластиковых пакетах Aldi и Lidl, о чем сообщили полиции некоторые бывшие сотрудники. Общая сумма, текущее местонахождение денег и причина их вывоза из здания не уточняются.

Бывший помощник Марсалека был одним из нескольких свидетелей на 15-часовом слушании дела, которое состоялось в пятницу утром. Комитет в течение нескольких месяцев внимательно изучал дело Wirecard, которое рухнуло в июне 2020 года после одного из крупнейших корпоративных мошенничеств с участием немецких брендов за последние десятилетия.

Хайнцингер отметил, что он узнал о мошенничестве только в июне прошлого года, незадолго до того, как Wirecard обнаружил, что Филиппины не хватает 1,9 млрд евро корпоративных денежных средств, добавив, что сначала он думал, что это «недоразумение», которое можно быстро решить.


Это автоматический перевод публикации, опубликованной в журнале Start Magazine по адресу https://www.startmag.it/mondo/in-wirecard-si-trasportavano-milioni-in-buste-di-plastica/ в Thu, 13 May 2021 05:12:26 +0000.