Скандал WIRECARD: ОХОТА МИЛЛИАРДОВ НА ФИЛИППИНАХ. НАША ГИПОТЕЗА ПО ОТСУТСТВУЮЩИМ ДЕНЬГАМ

Все дороги Wirecard Money ведут в Манилу. Власти Филиппин расследуют местную деятельность немецкой компании, которая обанкротилась после того, как был подтвержден дефицит в 4 миллиарда евро, в том числе 2 наличных.
В расследовании участвуют власти из Сингапура, Германии и Брюсселя, которые пытаются разгадать бухгалтерские нарушения компании.
По данным FT , Национальное филиппинское национальное бюро расследований и борьбы с отмыванием денег изучит пять компаний, в которые, как полагают, были вовлечены, включая Centurion Online Payment International, PayEasy Solutions и ConePay International, все компании, которые имели отношение к Wirecard по состоянию на 2019 год. заплатил бы высокие комиссии этим компаниям, которые оказались без адекватной физической инфраструктуры и, следовательно, больше похожи на бумажные фабрики, чем на действующие компании. несомненно то, что компания открыла через своего доверенного лица адвоката Марка Толентино, однако не связанную с последующими криминальными событиями. Желтый цвет денег сопровождается второй загадкой : по словам министра юстиции Геварры, филиппинские иммиграционные регистры сообщили 23 июня о входящем транзите Яна Марсалека, бывшего оперативного директора Wirecard, который затем отправлялся из Себу на Китай на следующий день. Однако тогда министр сказал, что на съемках камер видеонаблюдения не было видно, как Марсалек прибывает в страну, и что нет никаких записей о полетах в Китай, запланированных на утро 24 июня из Себу из-за COVID. -19. поэтому неясно, если и как Marsalek вошел или покинул Филиппины или кто-то выдал себя за него.

По нашему мнению и опыту, есть две альтернативы:

  • деньги были фактически переведены на шесть счетов Филиппин с использованием документов, созданных местными бумажными фабриками и в конце июня Marsalek или теми, кто закрыл для него счета и перевел их в казначейство в каком-то трастовом фонде китайских теневых банков, поэтому их будет нелегко вернуть ;
  • деньги так и не пришли, если не в небольшой степени, и бумажная фабрика скрывала ряд скрытых затрат, чтобы исказить прибыльность компании. В этом случае, кроме небольших сумм, чтобы те, кто организовал мошенничество, жили хорошо, ничего существенного не удалось восстановить.

Мы надеемся узнать правду в ближайшее время …


Телеграмма
Благодаря нашему каналу Telegram вы можете оставаться в курсе публикации новых статей экономических сценариев.

⇒ Зарегистрируйтесь сейчас


Статья WIRECARD SCANDAL: МИЛЛИАРД ОХОТЫ НА ФИЛИППАХ. НАШ ГИПОТЕЗ НА ОТСУТСТВУЮЩИЕ ДЕНЬГИ исходит от ScenariEconomici.it .


Это автоматический перевод публикации, опубликованной в журнале Scenari Economici по адресу https://scenarieconomici.it/scandalo-wirecard-caccia-ai-miliardi-nelle-filippine-le-nostre-ipotesi-sul-denaro-scomparso/ в Wed, 01 Jul 2020 12:05:07 +0000.