DoJ и IRS копаются в Binance. Налоги и многое другое

Гигант обмена криптовалютой Binance расследуется Налоговой службой США (IRS) и Министерством юстиции (DOJ) на предмет отмывания денег и уклонения от уплаты налогов.

Согласно Bloomberg, федеральное расследование по-прежнему является конфиденциальным, поскольку Министерство юстиции и IRS «запрашивают информацию у людей, разбирающихся в бизнесе Binance». В отчете Binance обвиняется в успехе без надзора со стороны правительства из-за отсутствия корпоративной штаб-квартиры и компании, расположенной на Каймановых островах, которая не взимает налоги и предлагает более мягкие методы ведения бизнеса. Это обвинение эквивалентно тому, что делают более или менее все американские компании, базирующиеся в Ирландии, Люксембурге, Нидерландах и т. Д.

«Мы очень серьезно относимся к своим юридическим обязательствам и сотрудничаем с регулирующими и правоохранительными органами. Мы упорно работали над созданием надежной программы соответствия, которая включает в себя принципы и инструменты борьбы с отмыванием денег, используемые финансовыми учреждениями для обнаружения и устранения подозрительной деятельности », — сказал представитель Binance в ответ на недавнее расследование.

Binance и другие биржи продолжают сталкиваться с усилением нормативного контроля
Одна из самых серьезных критических замечаний в адрес Биткойн и виртуальных валют в целом — их использование для преступной деятельности. В январе министр финансов Джанет Йеллен выразила озабоченность по поводу криптовалют, используемых для финансирования терроризма и незаконного финансирования, при этом другие крупные финансовые фигуры, такие как Чарли Мангер, связали отрасль с «похитителями» и «вымогателями».

Chainalysis, компания по анализу данных на основе блокчейнов, используемая федеральными агентствами США, сообщила в 2019 году, что Binance увидела больше средств, связанных с преступной деятельностью, чем любой другой транзакционный обмен, который он проанализировал. 27 млн ​​5% токенов незаконной деятельности прошли бы через Binance против 24 токенов Huobi.

У Technique DoJ и IRS также есть средства для отслеживания банковских транзакций, связанных с этими биржами, поэтому возникает вопрос, почему они этого не делают или делают это поверхностно. После того, как движение денег идентифицировано, парадоксальным образом просто связать их с движением денежных валют. Однако сотрудничество Binance облегчит работу властям.


Телеграмма
Благодаря нашему каналу Telegram вы можете быть в курсе публикаций новых статей об экономических сценариях.

⇒ Зарегистрируйтесь сейчас


Умы

В статье DoJ и IRS подробно рассказывается о Binance. Налоги и многое другое поступает с ScenariEconomici.it .


Это автоматический перевод публикации, опубликованной в журнале Scenari Economici по адресу https://scenarieconomici.it/doj-ed-irs-scavano-in-binance-tasse-ed-altro/ в Sun, 16 May 2021 18:04:14 +0000.