Агентства ЕС будут бороться с трансграничными криптомошенниками
Правоохранительные органы Европейского Союза объединили усилия, чтобы расправиться с печально известными трансграничными мошенниками, занимающимися криптовалютой.
Евроюст и Европол сотрудничают с Болгарией, Германией, Кипром и Сербией, чтобы поймать мошенников с онлайн-инвестициями с июля 2022 года.
Последние отчеты показали, что мошенники изменили свои стратегии и начали обманывать ничего не подозревающих инвесторов в криптовалюту, пытаясь возместить годовые убытки.
Европол обнаружил миллионы евро убытков из-за крипто-мошенничества
Евроюст и Европол работают с цифровыми компаниями, чтобы остановить европейское мошенничество с криптовалютой. В ходе расследования они разоблачили преступную группу, которая действовала из колл-центров. Отчет показал, что немецкие инвесторы потеряли более 2,1 миллиона долларов из-за этих онлайн-мошенничества с криптовалютой.
По данным Европола, мошенники обманом заставляли жертв из нескольких стран инвестировать в поддельные схемы инвестирования цифровых активов и лишали их средств. Эта проблема привела к созданию совместной оперативной группы по трансграничным расследованиям в ЕС.
Европол заявил , что мошенники действовали из четырех колл-центров в Европе. Они заманивают своих жертв, предлагая высокую прибыль при небольших вложениях. Прибыльная прибыль побуждает жертв вкладывать больше средств, с которыми мошенники исчезают. Учитывая количество незарегистрированных случаев, Европол подозревает, что потери могут составить сотни миллионов евро.
Агентство допросило 261 человека (двое на Кипре, двое в Болгарии, трое в Германии и 214 в Сербии) и провело обыски в 22 местах в ЕС в ходе своих расследований. Они арестовали 30 человек и изъяли аппаратные кошельки, автомобили, наличные деньги, документы и электронное оборудование.
Более активные меры по мере роста убытков от крипто-мошенничества и взломов
В индустрии цифровых активов наблюдается рост числа мошеннических операций, выдающих себя за ведущие компании и государственные органы. Недавние отчеты показали, что мошенники выдают себя за государственных чиновников, чтобы использовать уязвимых лиц в поисках средств для возврата потерянных средств после кризиса FTX.
Отдел финансового регулирования штата Орегон (DFR) выпустил пресс-релиз , предостерегающий криптовалютных трейдеров от веб-сайтов и приложений, направленных на кражу их денег. Кроме того, DFR посоветовал трейдерам провести надлежащее исследование, прежде чем отправлять средства на торговые платформы криптовалюты. В качестве примера агентство привело веб-сайт, заявивший о своей собственности Государственному департаменту США.
Согласно DFR, сайт утверждал, что помогает клиентам FTX вернуть свои средства. По его словам, сайт получил доступ к логинам и паролям инвесторов. Поэтому администратор DFR Т.К. Кин призвал криптовалютных трейдеров усердно защищать свою информацию и не раскрывать конфиденциальные данные без проведения исследований.
Между тем, отчет от 26 декабря показал, что суд приговорил руководителей, причастных к мошенничеству с торговлей цифровыми активами в Южной Корее, к восьми годам тюремного заключения.
Чиновники участвовали в мошенничестве на 1,5 миллиарда долларов, в результате которого были обмануты 50 000 инвесторов, обещая им 300%-ный возврат инвестиций. Шестеро руководителей получили свои приговоры, трое не признали себя виновными по определенным пунктам обвинения и вскоре предстанут перед судом.
Immunefi, платформа для поиска ошибок и служб безопасности, недавно сообщила , что криптовалютная индустрия потеряла 3,9 миллиарда долларов из-за мошенничества в 2022 году.
Генеральный директор Immunefi Митчелл Амадор сообщил, что заблаговременное выявление и устранение уязвимостей поможет защитить сообщество и восстановить доверие инвесторов.