Война с криптопреступностью: китайская полиция ликвидирует подпольную банковскую сеть стоимостью 1,9 миллиарда долларов
15 мая Бюро общественной безопасности Чэнду объявило о ликвидации обширной сети подпольных банковских операций, арестовав 193 подозреваемых по всему Китаю.
Эти лица были вовлечены в незаконную деятельность с использованием криптовалют, в частности Tether (USDT). Глобальные репрессии выявили незаконные транзакции на общую сумму около 13,8 млрд юаней (~ 1,9 млрд долларов США).
Как китайские власти борются с преступлениями, связанными с криптовалютой
Расследование началось в ноябре 2022 года, когда власти обнаружили подозрительную деятельность с участием подпольных банков в районе Лунцюаньи Чэнду. В результате была сформирована специализированная оперативная группа, в которую вошли специалисты различных отделов полиции. Сюда также входили экономические расследования, вопросы кибербезопасности и юридические вопросы.
Эта группа проводила несанкционированные валютные операции, эффективно обходя национальные правила.
Подробнее: 9 лучших криптокошельков для хранения Tether (USDT)
1 июня 2023 года, следуя указаниям Министерства общественной безопасности, оперативная группа провела скоординированные рейды в нескольких крупных городах, включая Шанхай и Шэньчжэнь. Эти усилия привели к поимке ключевых фигур преступного синдиката, таких как Линь, Венг и Чен, а также еще 25 человек.
В ходе этих рейдов правоохранительные органы изъяли многочисленные банковские карты и цифровые платежные инструменты, связанные с преступной деятельностью.
Дальнейшее расследование показало, что с января 2021 года синдикат использовал свой импортный и экспортный бизнес для содействия незаконной деятельности. Используя USDT в качестве средства обмена , они обходили официальные каналы обмена для обслуживания клиентов, которым необходимо было перевести средства на международном уровне.
Более того, эти операции были тесно связаны с другой незаконной деятельностью, включая финансовое мошенничество и контрабанду.
Чжун Юй, капитан 8-й бригады отдела экономических расследований Муниципального управления общественной безопасности Чэнду, подчеркнул сложность сети.
«Подозреваемый вносил средства через подпольные банки и подозревался в причастности к незаконной преступной деятельности, связанной с обменом иностранной валюты», — сказал Юй.
Кроме того, 13 мая BeInCrypto сообщил, что правительство Китая арестовало шесть человек. Они предположительно несут ответственность за незаконные криптовалютные транзакции на сумму 295 миллионов долларов . Эти аресты подчеркивают проблемы и риски, связанные с криптовалютами в нерегулируемой среде.
Подробнее:Регулирование криптовалют: каковы преимущества и недостатки?
Тем временем полиция Гонконга недавно арестовала троих мужчин в пункте обмена валюты после сомнительной транзакции с использованием Tether USDT . Подозреваемые якобы показали клиенту церемониальные «адские деньги», а затем обманом заставили его перевести примерно 128 073 доллара США в долларах США, но позже отказались от согласованного обмена наличных.
«Адские банкноты — это форма церемониальных бумажных денег, которые сжигаются в качестве подношения предкам или божествам в традиционной китайской культуре», — объясняет SCMP.
Статья после войны с криптопреступностью: китайская полиция ликвидирует подпольную банковскую сеть стоимостью 1,9 миллиарда долларов впервые появилась на BeInCrypto .