Суд над SBF: генеральный директор BlockFi обвиняет Alameda Research и FTX в финансовом саботаже
Генеральный директор BlockFi Зак Принс возобновил юридическую конфронтацию с бывшим коллегой Сэмом Бэнкман-Фридом в прошлую пятницу. Принс подробно описал события, которые привели его кредитную компанию к банкротству. BlockFi инициировала кредиты для Alameda Research в последние дни 2020 года или в начале 2021 года. Принс охарактеризовал эти кредиты как имеющие «надежные ковенанты». Кредиты увеличились во втором квартале 2021 года после разговоров с Бэнкман-Фридом.
К маю 2022 года кредиты BlockFi компании Alameda Research резко выросли, превысив отметку в 1 миллиард долларов. Однако для BlockFi ситуация изменилась, поскольку компания понесла существенные убытки. Эти потери были особенно связаны с упадком криптоэкосистемы Терра Луна. В результате BlockFi стала требовать возмещения у компании Alameda, которая за все оплатила. BlockFi выдала новые кредиты в Аламеде на сумму 850 миллионов долларов. Чтобы снизить риск, BlockFi получила квартальные финансовые отчеты от Alameda. Эти финансовые документы подтвердили ликвидность и платежеспособность хедж-фонда. Кроме того, Alameda предоставила обеспечение в основном в виде токенов FTX FTT и других криптовалют.
Нерешенные долги и залоговое болото
Финансовое положение Alameda Research ухудшилось в ноябре 2022 года. Непогашенные кредиты от BlockFi оцениваются в сумму от 800 до 850 миллионов долларов. Несмотря на падение Аламеды, около 650 миллионов долларов остались невыплаченными. Alameda попыталась укрепить свои обязательства, разместив дополнительное обеспечение, которое включало токены FTT, акции Robinhood и трастовые акции Grayscale. BlockFi не только является кредитором, но и поддерживает клиентские отношения с FTX. Он владел залогом Alameda на платформе FTX и управлял средствами клиентов на сумму около 350 миллионов долларов.
В ходе судебного разбирательства Принс сообщил, что BlockFi потеряла чуть более 1 миллиарда долларов из-за сделок с FTX и Alameda Research. Эта ошеломляющая потеря вынудила компанию подать заявление о банкротстве менее чем через три недели после краха Аламеды.
Принс также обвинил Alameda и FTX в намеренном саботаже модели BlockFi, которая ориентирована на предоставление высоких процентных ставок вкладчикам криптовалюты и кредитование их активов институциональным заемщикам.
По словам Принса, Alameda и FTX предприняли ряд злонамеренных действий, включая продажу собственного токена BlockFi, BFI, на различных биржах, что снизило его стоимость и рыночную капитализацию. Кроме того, в нем говорится, что FTX распространяет ложные слухи и негативную информацию о финансовом положении BlockFi, соблюдении нормативных требований и мерах безопасности. В нем также говорится, что FTX запустила конкурирующий сервис FTX Earn, который предлагал услуги, аналогичные BlockFi, но с более низкими комиссиями и более высокой доходностью.
В зале суда главный адвокат Бэнкман-Фрида Марк Коэн потребовал от Принса предоставить более подробную информацию о процедуре комплексной проверки BlockFi. Принс отметил, что главный юрисконсульт BlockFi вместе с тремя заместителями и их соответствующими командами может тщательно изучить документы Аламеды. В конце пятничного заседания помощник прокурора США Николас Роос спросил Принца, почему BlockFi решила подать заявление о банкротстве именно в это время. Принс ответил, что иск не состоялся бы в ноябре 2022 года, если бы кредиты в Аламеде и средства на FTX не были скомпрометированы.
Принс решительно согласился с тем, чтобы присяжные привлекли SBF к ответственности за свои действия и компенсировали BlockFi штрафные и компенсационные убытки. Он решительно осудил действия SBF как неэтичные, незаконные и аморальные и потребовал соответствующего наказания.
На протяжении всего процесса SBF отрицал все выдвинутые против него обвинения и утверждал, что он невиновен. Он утверждает, что неудача BlockFi стала результатом ее собственного плохого управления, плохого исполнения и рискованной бизнес-модели. SBF также утверждает, что он не участвует и не контролирует операции или решения Alameda или FTX и что он действовал добросовестно в качестве конкурента и инвестора в индустрии криптовалют.
Ожидается, что судебный процесс по делу SBF продлится несколько недель, пока обе стороны представят свои доказательства и свидетелей.