Европол заявляет, что Биткойн остается лучшим выбором для преступников
Биткойн остается наиболее используемой криптовалютой преступниками, даже с появлением монет конфиденциальности, таких как Monero.
Согласно недавнему отчету Европола об оценке угроз организованной преступности в Интернете, финансовые преступления также по-прежнему представляют собой основной вид незаконного использования криптовалют.
Популярность Биткойна среди преступников вызывает обеспокоенность
Биткойн был предпочтительным активом для групп, занимающихся вымогательством, из-за его доступности для неопытных пользователей по сравнению с такими альтернативами, как Monero (XMR). Несмотря на это, преступники часто конвертируют биткойны в стейблкоины, чтобы избежать волатильности рынка, особенно если они получены путем инвестиционного мошенничества.
Согласно отчету, рост цен на криптовалюту и внимание средств массовой информации привели к волне мошеннических инвестиционных схем. Криптовалюты, особенно привязанный к доллару США стейблкоин Tether (USDT) в сети Tron (TRX), часто упоминаются в таких схемах, вероятно, из-за низких комиссий за транзакции в сети.
Кроме того, использование альткойнов в незаконной деятельности возросло: набирают популярность подпольные банковские услуги и дебетовые карты с криптовалютой для быстрой конвертации в наличные в банкоматах (ATM).
Также наблюдается растущая тенденция к использованию приложений для обмена зашифрованными сообщениями для обмена криптовалютами, что позволяет преступникам обходить проверки соответствия и скрывать свою личность.
Тем временем Европол выразил обеспокоенность по поводу одобрения спотовых биткойн-ETF, заявив, что они могут открыть новые возможности для мошенников. Кроме того, компании, выпускающие эти ETF, владеют значительными резервами криптовалюты, что делает их привлекательными целями для мошенников.
Monero набирает популярность среди преступников
Хотя Биткойн остается предпочтительной криптовалютой для групп, занимающихся вымогательством, в отчете Европола подчеркивается растущее использование Monero (XMR) в качестве альтернативы. Функции конфиденциальности Monero делают его отличным выбором для преступников, желающих скрыть свои средства.
В январе 2024 года в Украине была раскрыта крупная операция по крипто-джекингу. В ходе операции было тайно добыто более 1,8 миллиона евро (1,95 миллиона долларов США) криптовалют. Хотя схема в основном была ориентирована на майнинг Monero, она также включала Ethereum (ETH) и Toncoin (TON).
В отчете подчеркивается, что децентрализация, присущая Web3, технологии блокчейна и одноранговым (P2P) сетям, создает среду, способствующую киберпреступности. Эти технологии позволяют проводить транзакции анонимно и вне досягаемости властей. Европол предупредил, что по мере дальнейшего развития этих децентрализованных систем они будут все больше облегчать деятельность киберпреступников.
Европол отметил трудности правоохранительных органов в мониторинге и преследовании такой деятельности, особенно когда поставщики услуг виртуальных активов не соответствуют требованиям и базируются за границей. Это связано с законами о конфиденциальности, особенно касающимися коммуникационных платформ со сквозным шифрованием (E2EE), которые не позволяют правоохранительным органам получить доступ к любым криминальным сообщениям.
Сообщение Европола говорит, что биткойн остается лучшим выбором для преступников, впервые появилось на сайте CryptoPotato .