Как криптокомпании могут избежать ошибок, связанных с соблюдением требований
Навигация по нормативно-правовой базе криптовалютной индустрии по всему миру может оказаться непростой задачей для компаний. Поскольку ставки высоки, несоблюдение требований может привести к серьезным юридическим последствиям, включая потенциальные уголовные обвинения для основателей криптовалют и старших руководителей.
Никола Масселла , юрист Web3 в Storm Partners, поделился с BeInCrypto ценной информацией о том, как криптокомпании могут избежать ошибок, связанных с соблюдением требований.
Понимание соответствия AML
Стандарты борьбы с отмыванием денег (AML) имеют решающее значение для криптовалютной индустрии. Масселла подчеркнул, что соблюдение этих стандартов не является обязательным.
«Противодействие отмыванию денег было в центре внимания регуляторов с момента появления Биткойна. Поэтому соблюдение стандартов по борьбе с отмыванием денег имеет решающее значение», — отметил Масселла.
Европейский Союз, например, изначально регулировал «виртуальные валюты» главным образом для снижения рисков, связанных с отмыванием денег. Сегодняшняя криптовалютная индустрия может похвастаться передовыми инструментами для проверки портфеля и анализа транзакций.
Неизменяемость и прозрачность блокчейна дают возможность превзойти традиционные финансовые системы в предотвращении угроз отмывания денег. Криптоплатформы должны полностью использовать эти технологии, чтобы повысить стандарты соответствия.
Хотя некоторые утверждают, что соблюдение требований по борьбе с отмыванием денег противоречит принципам децентрализации и автономии криптовалют, Масселла выступает против этой точки зрения. Предотвращение незаконной деятельности имеет важное значение для всеобщего признания криптовалют. Он выделил доказательства с нулевым разглашением как многообещающую инновацию, которая сочетает в себе предотвращение ПОД с конфиденциальностью и децентрализацией.
Создавайте эффективные контракты
Создание контрактов в криптовалютной индустрии представляет собой уникальные проблемы из-за инновационного характера транзакций, таких как продажа токенов и предоставление ликвидности DeFi . В этих контрактах часто участвуют стороны из разных стран, и они заключаются онлайн, что усложняет процесс.
Важнейшим аспектом является возможность применения средств правовой защиты в случае нарушения. Взаимодействие с организациями, не имеющими существенных ресурсов, может сделать судебные решения неэффективными. Даже традиционные суды могут столкнуться со спорами, связанными с криптовалютами, из-за отсутствия установленного прецедента.
Масселла не советует использовать типовые контрактные модели или повторно использовать контракты от знакомых. Соглашения о криптовалюте требуют, чтобы юрист с глубокими знаниями отрасли адаптировал контракты к уникальным характеристикам каждого соглашения.
«Мой главный совет криптопредпринимателям — избегать общих шаблонов контрактов или повторно использовать контракты знакомых в качестве меры экономии», — сказал Масселла BeInCrypto.
Подробнее: Как регулирование влияет на маркетинг криптовалют? Полное руководство
Кроме того, он подчеркнул, что стратегии разрешения споров в криптовалютной индустрии аналогичны стратегиям в других бизнес-средах. Первый шаг включает в себя оценку положения клиента и потенциала сделки. Далее следуют переговоры с законными представителями другой стороны для достижения взаимоприемлемого решения.
В потребительских спорах в игру вступают дополнительные факторы. Репутация имеет значительный вес в криптовалютной индустрии. Платформы могут не быть юридически обязаны компенсировать пользователям убытки из-за взлома или сбоев системы, но это может повысить доверие клиентов и целостность бренда.
Ключевым моментом является поддержание профессионального поведения и отделение эмоций от деловых решений. Для криптовалютных предпринимателей крайне важно сосредоточиться на конструктивном взаимодействии и росте, а не на конфликтах.
Структурирование криптовалютной компании
При структурировании криптовалютной компании, особенно с учетом слияний и поглощений, необходимо учитывать несколько факторов. Нормативно-правовая среда, адаптированная к конкретной деятельности каждого криптопроекта, имеет жизненно важное значение. Соблюдение соответствующих правил имеет важное значение, поскольку правовая база, регулирующая Web3, значительно варьируется от одной юрисдикции к другой.
Корпоративные структуры в криптовалютной индустрии часто бывают сложными и включают в себя множество организаций в разных юрисдикциях. Эта сложность является реакцией на различные правовые и нормативные контексты во всем мире. Владельцы бизнеса должны решить эту проблему, чтобы обеспечить соблюдение законов и правил каждой юрисдикции.
Понимание влияния нормативно-правовой базы на осуществимость и структуру сделки имеет решающее значение при слияниях и поглощениях. Юридическая экспертиза, оценка бизнеса, операционная интеграция и перспективы будущего роста – все это зависит от соблюдения нормативных требований.
Кроме того, криптовалютная индустрия часто включает в свои корпоративные структуры фонды и ассоциации. Эти организации могут быть полезны в отношении организаций, основанных на токенах, защищая права и интересы держателей токенов.
Подробнее: Регулирование криптовалют: каковы преимущества и недостатки?
Таким образом, чтобы избежать проблем с соблюдением требований в криптовалютной индустрии, необходимо глубокое понимание стандартов ПОД, эффективное составление контрактов, надежные стратегии разрешения споров и комплексный подход к структурированию бизнеса. Благодаря этим советам экспертов криптокомпании смогут более эффективно ориентироваться в нормативной среде и позиционировать себя для достижения долгосрочного успеха.
Публикация «Как криптофирмы могут избежать ошибок, связанных с соблюдением требований» впервые появилась на BeInCrypto .