Как крипто-беглецы, такие как До Квон, пытались уклониться от властей

Власти арестовали крипто-беглеца До Квона в аэропорту Черногории. Насколько легко было бы избежать захвата?

До Квон, криптовалютный беглец, стоящий за Terra Crisis , обвиняется в подделке официальных документов после его ареста полицией Черногории . В четверг полиция задержала Квона и еще одного человека в аэропорту Подгорицы, когда они пытались сесть на рейс в Дубай. Сообщается, что полиция обнаружила в их багаже ​​поддельные паспорта Коста-Рики и Бельгии.

Квон находился в бегах несколько месяцев, а власти Южной Кореи выдали ордер на его арест в сентябре прошлого года. Полиция Черногории подтвердила в пятницу, что арестованным подозреваемым был До Квон после того, как его отпечатки пальцев совпали с информацией, имеющейся в Национальном полицейском управлении Южной Кореи.

Квону также предъявлено обвинение в Окружном суде Соединенных Штатов на Манхэттене по восьми пунктам, включая мошенничество с ценными бумагами и сговор. Уголовное дело следует за гражданскими обвинениями Комиссии по ценным бумагам и биржам против Do Kwon и Terraform Labs в феврале . Кроме того, Квон является объектом «красного уведомления» Интерпола.

Учитывая текущее состояние законов и правил, мы задались вопросом, насколько легко будет избежать длинной руки закона в качестве преступника, скрывающегося от криптографии. (BeInCrypto не оправдывает никакой незаконной деятельности.)

До Квон искал подходящую страну

После сообщения о местонахождении До Квона власти Южной Кореи 11 декабря подтвердили, что он находится в Сербии. Сообщается, что беглец переехал туда после переезда в Сингапур незадолго до обрушения Терры. Но зачем международному беглецу скрываться в Сербии?

Оказывается, это был, вероятно, мудрый шаг. У Сербии и Южной Кореи нет договора об экстрадиции, который ускорил бы процесс возвращения До Квона на родину. Однако у закона длинная рука. Южнокорейские официальные лица заявили 7 февраля, что они отправили в Сербию как минимум двух человек, чтобы выследить его. Сербские власти позже подтвердили, что они работали со своими южнокорейскими коллегами, чтобы найти его.

Я считаю Твиттер хорошим местом для слухов, но плохим местом для получения фактов.

Я не воровал деньги и никогда не имел "тайных выводов" — с удовольствием отвечу на конкретные обвинения

В любом случае, доброго вам дня

«До Квон (@stablekwon) 1 февраля 2023 г.

23 февраля Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) обвинила До Квона в обмане инвесторов . Что, мягко говоря, было плохой новостью для До Квона. Соединенные Штаты являются одним из самых агрессивных стран, занимающихся отслеживанием международных беглецов, с длинным списком договоров об экстрадиции, в том числе с Сербией.

Таким образом, любой, кто станет крипто-беглецом, скорее всего, попытается выбрать страну с умом. В идеале страна, не связанная договором, может рассмотреть вопрос об экстрадиции. На ум приходят Иран, Беларусь, Сирия и Сомали.

Crypto Fugitives используют преимущества VPN

Один из первых способов, с помощью которых власти попытаются выследить сбежавшую криптовалюту, — это отпечаток пальца. Лучший и самый простой способ обойти это через виртуальную частную сеть (VPN). VPN — распространенный инструмент , хотя они, скорее всего, будут использоваться для доступа к библиотеке Netflix другой страны, чем для обхода закона.

При использовании VPN вся ваша онлайн-активность направляется через зашифрованный туннель, что затрудняет просмотр того, какие веб-сайты вы посещаете или делаете в Интернете. VPN также может помочь вам скрыть ваше физическое местоположение, маскируя ваш IP-адрес.

Веб-сайты и сервисы будут видеть IP-адрес VPN-сервера, к которому вы подключены, а не ваш. Это может быть полезно для доступа к контенту с географическим ограничением или для сохранения анонимности в Интернете.

Однако VPN не являются надежным способом обеспечения конфиденциальности. Росс Ульбрихт (также известный как «Ужасный пират Робертс»), основатель даркнет-рынка Silk Road, был постоянным пользователем VPN. Однако в ходе охоты на Ульбрихта полиция также подала в суд на провайдера VPN. Информация привела власти к интернет-кафе в Сан-Франциско.

Хотя виртуальные частные сети шифруют интернет-трафик и скрывают IP-адреса, они все же могут отслеживать действия пользователей в своей сети, раскрывая посещаемые веб-сайты и продолжительность просмотра. VPN не являются полностью анонимными, поскольку провайдеры могут просматривать IP-адреса и историю просмотров. VPN также уязвимы для взлома, если протоколы шифрования скомпрометированы.

Использование шифрования для повышения конфиденциальности

Находясь в бегах, беглецу все равно понадобятся деньги. Хотя шифрование долгое время ассоциировалось с преступностью, на самом деле его не так сложно отследить, если вы знаете, как это сделать. Публичные блокчейны по умолчанию прозрачны. Так что, пока вы знаете, где и как искать, отследить крохи криптовалюты далеко не невозможно.

Здесь в игру вступает шифрование, защищающее конфиденциальность. Некоторые криптовалюты, в том числе Monero, Zcash и Dash, отдают приоритет конфиденциальности и анонимности. Они используют передовые криптографические методы, чтобы сделать транзакции анонимными и неотслеживаемыми, такие как доказательства с нулевым разглашением, кольцевые подписи и скрытые адреса. Однако ни одна криптовалюта не может гарантировать полную анонимность.

Всегда есть миксеры криптовалют, которые объединяют криптоактивы с активами других пользователей. Затем этот пул смешанных фондов возвращает эквивалентную сумму их соответствующим владельцам.

Компании Do Kwon's Shell

Почему бы не взять еще одну страницу из книги До Квона, чтобы обеспечить сохранность средств?

В прошлом году компания До Квона Terraform Labs предположительно отмыла 4,8 миллиона долларов через южнокорейскую подставную компанию, маскирующуюся под консалтинговую компанию по блокчейну. Подставные компании — это организации, созданные для владения активами или проведения финансовых операций без какой-либо коммерческой деятельности.

Подставные компании могут использоваться в законных целях, таких как минимизация налогов, защита интеллектуальной собственности или содействие слияниям и поглощениям. Однако они часто используются для сокрытия ресурсов.

Подставные компании обычно используют процесс, называемый «расслоением», чтобы скрыть деньги, переводя средства на несколько счетов и в разные юрисдикции, что затрудняет отслеживание происхождения средств. Они также могут назначать «назначенных директоров» или «назначенных акционеров» для прикрытия реальных владельцев, которые остаются анонимными.

BeInCrypto связалась с SEC для комментариев по поводу этой статьи. Агентство отказалось от комментариев, но направило нас к своему пресс-релизу относительно обвинений До Квона.

На BeInCrypto впервые появился пост «Как беглые криптопреступники любят До Квона, пытающегося уклониться от властей» .