Китай раскрыл программу отмывания крипто-денег на $5,6 млрд (отчет)
Сообщается, что сотрудники правоохранительных органов в Хэнъяне (город в южной китайской провинции Хунань) арестовали преступную группу, которая использовала криптовалюты для отмывания 40 миллиардов юаней (около 5,6 миллиарда долларов).
В последние месяцы китайские власти пресекли несколько подобных схем, арестовав тысячи человек.
«Акция ста дней»
Согласно местному сообщению , китайская полиция арестовала 93 человека в городе Хэнъян по обвинению в отмывании около 5,6 млрд долларов с использованием цифровых активов. Власти провели обыски на 10 физических объектах, изъяли более 100 электронных устройств и заморозили около 42 миллионов долларов в ходе операции под названием «Стодневная акция».
Банда якобы купила цифровые активы на незаконные средства и впоследствии конвертировала их в доллары США для отмывания прибыли. Полиция заявила, что источником денег в основном были азартные игры и мошенничество в сфере телекоммуникаций.
Китай — не то место, где криптовалютный бизнес может процветать. На протяжении многих лет национальное правительство ясно давало понять, что не поддерживает отрасль, и рассматривало возможность введения жестких мер. Пик негативной позиции пришелся на сентябрь 2021 года, когда Народный банк Китая (НБК) запретил все операции с цифровыми активами на местной территории.
Несмотря на ограничения, жители самой густонаселенной страны мира по-прежнему интересуются этим классом активов. Недавнее исследование Chainalysis показало , что Китай входит в десятку мировых лидеров по внедрению криптовалюты.
Предыдущие рейды
В июне прошлого года китайская полиция арестовала 1100 человек, которые предположительно использовали цифровые валюты для отмывания средств для мошеннических действий в телекоммуникационной сети. Кроме того, власти арестовали 170 преступных организаций, связанных с режимом.
В марте 2022 года Бюро общественной безопасности Шанхая и Бюро общественной безопасности Янпу провели совместное расследование финансовых пирамид с использованием цифровых активов. В результате они заблокировали онлайн-платформу, которая за время своего существования обманула инвесторов почти на 16 миллионов долларов.
Полиция подчеркнула важность этой операции, заявив, что это была первая взломанная схема криптовалютной пирамиды в истории Шанхая.
«Широкая общественность должна повышать осведомленность о предотвращении рисков и сознательно противостоять финансовым пирамидам. Департамент экономических расследований общественной безопасности Шанхая также продолжит борьбу с экономическими преступлениями, которые ставят под угрозу законные права и интересы граждан, и будет эффективно защищать законные права и интересы потребителей», — заявили власти.
Сообщение « Китай расправляется с программой отмывания криптовалюты на 5,6 миллиарда долларов» (отчет) впервые появилось на CryptoPotato .