Крипто-влиятельный человек «Джей Мазини» приговорен к семи годам тюремного заключения и конфискации активов на 10 миллионов долларов
В федеральном суде Бруклина крипто-влиятель на сайтах социальных сетей, таких как Instagram, Джебара Игбара, также известный как «Джей Мазини», был приговорен к 84 месяцам лишения свободы за мошенничество с использованием электронных средств связи, сговор с использованием электронных средств мошенничества и отмывание денег.
По данным прокуратуры Восточного округа Нью-Йорка, схемы Игбары привели к огромным финансовым потерям для ничего не подозревающих инвесторов, составившим миллионы долларов.
Обман в социальных сетях
По данным расследования, действуя под популярным аккаунтом в Instagram «Джей Мазини», Игбара использовал свое присутствие в социальных сетях, чтобы создать ложный образ богатства.
Игбара опубликовал видеоролики, в которых он раздавал крупные суммы денег разным людям в качестве подарков. Однако выяснилось, что за этим «фасадом» Игбара проводил многочисленные мошеннические операции , обманывая инвесторов как минимум на 8 миллионов долларов.
В рамках приговора Игбаре было приказано уплатить штраф в размере 10 миллионов долларов. Точная сумма возмещения ущерба , причитающегося потерпевшим, будет определена позже. Бреон Пис, прокурор США в Восточном округе Нью-Йорка, сказал:
Обвинение против Игбары разоблачило его как мошенника, который использовал свою популярность в социальных сетях, чтобы выманить у инвесторов миллионы долларов. Позорно, что он нацелился на свою собственную религиозную общину, воспользовавшись их доверием к нему, чтобы тратить и ставить на кон их с трудом заработанные деньги. Будем надеяться, что сегодняшний приговор заставит таких мошенников, как этот обвиняемый, дважды подумать о последствиях, прежде чем преследовать инвесторов ради собственной выгоды.
Ложные обещания и ложные криптографические схемы
Согласно расследованиям, проведенным прокуратурой США по Восточному округу Нью-Йорка, с 2019 по 2021 год Игбара поддерживал значительное присутствие в социальных сетях в Instagram, собрав почти один миллион подписчиков.
Представляя себя преуспевающим инвестором и бизнесменом, он также включал в свои посты элементы своей мусульманской веры, чтобы представить себя набожным и заслуживающим доверия человеком.
На видео, хранящихся в аккаунте Игбары, видно, как он раздает наличные ничего не подозревающим людям в продуктовых магазинах, ресторанах быстрого питания и даже женщине, которую он встретил в аэропорту, которая потеряла сумочку.
Мошенническая деятельность Игбары в основном вращалась вокруг компании Halal Capital LLC, через которую он реализовал схему инвестиционного мошенничества.
Игбара обещал инвестиции в акции, перепродажу электроники и продажу средств индивидуальной защиты, одновременно собирая средства у членов американской мусульманско-американской общины Нью-Йорка.
Игбара управлял схемой Понци , используя большую часть средств на личные расходы, роскошные автомобили и азартные игры. Чтобы сохранить иллюзию легитимности и привлечь инвесторов, он применил вторую мошенническую схему, предложив платить цены выше рыночных за различные криптоактивы в своих аккаунтах в социальных сетях.
Затем жертвы получали подделанные изображения подтверждений банковских переводов, ложно указывающие на то, что Игбара отправил платеж за обещанную криптовалюту, тогда как на самом деле он украл средства.
Ответственный специальный агент IRS-CI Фатторуссо описал Игбару как «криптовалютного мошенника», который не только создал фальшивый онлайн-персонаж, чтобы обманом заставить жертв инвестировать в его схемы, но и использовал свое присутствие в Instagram как доказательство своего успеха.
Фатторуссо отметил, что Игбара бессердечно лишил мусульманскую общину Нью-Йорка миллионов, тратя и играя в азартные игры их деньги «без угрызений совести».
Рекомендованное изображение с Shutterstock, диаграмма с TradingView.com