С 2015 года USSS арестовала криптовалюты на сумму более $102 млн: заместитель директора Дэвид Смит
Секретная служба США (USSS) изъяла криптовалюты на сумму более 102 миллионов долларов в ходе расследования дел о преступлениях и мошенничестве с 2015 года, заявил заместитель директора по расследованиям Дэвид Смит. Смит возглавляет подразделение глобальных расследований USSS со 161 офисом и более чем 3000 сотрудников.
Он сообщил, что для отслеживания незаконных валютных транзакций и пресечения их, агенты и аналитики США отслеживают потоки биткойнов и других цифровых активов в нескольких сетях блокчейнов. Всего за этот период агентство расследовало 254 случая, связанных с криптовалютой, сообщил CNBC офицер разведки.
«Когда вы следите за кошельком цифровой валюты, это ничем не отличается от адреса электронной почты, который имеет некоторые связанные идентификаторы… И как только человек и другое лицо совершают транзакцию, и она входит в блокчейн, у нас есть возможность подписаться на этот адрес электронной почты. или адрес кошелька, если хотите, и отслеживать его через блокчейн.
Мошенничество с расширением Crypto
В одном деле, в котором пострадали 900 граждан США, группа следователей Смита работала с румынской полицией над раскрытием факта мошенничества. Это были какие-то несуществующие предметы роскоши, проданные на аукционах и розничных сайтах через поддельные объявления.
Во время покупки покупателям выдавали поддельные счета, выставленные авторитетным компаниям. По словам Смита, деньги, полученные жертвами, были конвертированы в цифровые активы. Он проиллюстрировал, как старомодное мошенничество теперь использует криптовалюту для сокрытия денег.
«Один из аспектов криптовалюты заключается в том, что она перемещает деньги быстрее, чем в традиционном формате… Преступники хотят каким-то образом запутать воду и приложить усилия, чтобы затуманить свой бизнес. Мы хотим отследить это. максимально быстро, агрессивно, линейно».
По словам агента разведки, популярный способ действий криптовалютных преступников заключается в переводе украденных биткойнов или других криптовалют в стабильные монеты, чтобы избежать волатильности рынка.
Расследование USSS в Банановом фонде
В случае, о котором сообщила CryptoPotato в августе 2020 года, USSS выписал ордер на конфискацию 482 биткойнов и 1,7 миллиона долларов США у предполагаемого босса схемы Понци. Согласно подробностям, схема под названием Banana Fund, криптовалютная краудфандинговая платформа для стартапов, получила инвестиции от обычных инвесторов в акции фонда.
Впоследствии администратор фонда заявил, что схема провалилась и вернет 557 биткойнов и 1,73 миллиона долларов США, полученные от инвесторов. Но потерпевшие обратились в USSS, заявив, что администратор не вернул их вложения. Вместо этого он вывел из фонда 100 биткойнов для личного пользования.
После расследования агентство смогло обнаружить 482 биткойна и 1 721 868 долларов США на счете криптовалюты, связанном с администратором Banana Fund. Он исполнил ордер на конфискацию изъятых цифровых монет.
В октябре 2021 года Федеральное бюро расследований (ФБР) с помощью израильской полиции арестовало 26 израильтян, подозреваемых в причастности к схеме криптовалютных фондов.
Рекомендуемое изображение предоставлено OutlookIndia