Министерство юстиции США назначает Альянс по судебно-медицинской экспертизе для мониторинга Binance
Министерство юстиции США (DOJ) выбрало консалтинговую фирму Forensic Risk Alliance (FRA) для надзора за Binance.
Это развитие событий последовало за признанием Binance вины в нарушении правил США по отмыванию денег и торговых санкций.
Почему Министерство юстиции предпочло FRA Салливану и Кромвелю
Это назначение обусловлено соглашением о признании вины, заключенным Binance в ноябре прошлого года. В рамках мирового соглашения Binance согласилась выплатить существенный штраф в размере 4,3 миллиарда долларов.
Кроме того, основатель Binance Чанпэн Чжао признал себя виновным и ушел с поста генерального директора . В результате 30 апреля суд приговорил его к четырем месяцам лишения свободы .
Подробнее: Обзор Binance 2024: подходит ли вам эта криптовалютная биржа?
Обязанности FRA как монитора Binance будут обширными. У них будет доступ к внутренним записям, объектам и персоналу Binance, чтобы обеспечить соблюдение соглашения о признании вины. Они должны контролировать и сообщать о деятельности компании непосредственно правительству США.
FRA получила преимущество над известной юридической фирмой с Уолл-стрит Sullivan & Cromwell , которая первоначально рассматривалась как вероятный кандидат наряду с несколькими другими крупными претендентами. Он потерял популярность из-за своей связи с ныне несуществующей FTX.
Критики, особенно те, кто понес финансовые потери в результате краха FTX , указали пальцем на Салливана и Кромвеля за то, что они не смогли обнаружить мошенничество, совершенное соучредителем FTX Сэмом Бэнкман-Фридом. Поэтому члены сообщества выразили удовлетворение решением избежать выдвижения Салливана и Кромвеля.
«После нескольких месяцев бюрократических проволочек у Binance наконец-то появился монитор, и коррумпированные Салливан и Кромвель взяли под свой контроль», — написал член криптосообщества Ро Райдер в X (Twitter).
Несмотря на неудачу с Министерством юстиции, ожидается, что Sullivan & Cromwell проведет отдельный пятилетний мониторинг Binance для сети Министерства финансов по борьбе с финансовыми преступлениями. Эта роль будет сосредоточена на обеспечении того, чтобы Binance соблюдала требования сообщать о подозрительной деятельности — мера, вытекающая из предыдущих обвинений Казначейства.
Помимо прочего, Binance также согласилась выплатить штраф Подразделению финансовой разведки Индии (FIU-IND) за продолжение своей деятельности в стране. Это знаменует собой ключевую веху в регионе, где власти применяют строгие законы по борьбе с отмыванием денег (AML).
Подробнее:Регулирование криптовалют: каковы преимущества и недостатки?
Кроме того, Канадский центр анализа финансовых транзакций и отчетности (FINTRAC) оштрафовал Binance на 4,4 миллиона долларов . FINTRAC утверждает, что Binance не выполнила канадские правила по борьбе с отмыванием денег, что подчеркивает текущие проблемы регулирования в индустрии криптовалют.
Сообщение Министерства юстиции США назначает альянс по судебно-медицинской экспертизе для мониторинга Binance впервые появилось на BeInCrypto .