Нигерийский суд отказывает в освобождении под залог руководителя Binance, обвиненного в отмывании $35 миллионов
Крупнейшая в мире биржа криптовалют Binance оказалась втянутой в сложную судебную тяжбу с властями Нигерии по обвинениям в отмывании денег, уклонении от уплаты налогов и валютных спекуляциях.
В центре спора находятся два высокопоставленных руководителя Binance: Тигран Гамбарян , руководитель отдела по борьбе с финансовыми преступлениями, и Надим Анджарвалла, региональный директор Binance в Африке. Правительство Нигерии обвинило обоих мужчин в серии финансовых преступлений.
Binance втянута в судебную тяжбу с высокими ставками
Юридическая сага началась в начале этого года, когда Гамбарян отправился в Нигерию, чтобы принять участие в переговорах с правительством по поводу операций Binance в стране. Однако по прибытии он был немедленно арестован и заключен в тюрьму.
Нигерийский суд нанес еще один удар по Binance, отказавшись освободить Гамбаряна под залог, поскольку начинается судебный процесс по делу об отмывании денег.
По сообщениям местных СМИ, судья Эмека Нвите из Федерального высокого суда Абуджи назвала риск побега Гамбаряна основной причиной отказа в освобождении под залог.
Прокуроры утверждали, что Гамбарян, имеющий как американское, так и армянское гражданство, может легко бежать из страны, если его освободят. Они также отметили побег его коллеги Анджарваллы из-под стражи в марте, что, по их словам, было подозрительным.
Нигерия усиливает репрессии
Юридические проблемы Binance в Нигерии связаны с более широкими репрессиями правительства в отношении криптовалютной платформы. Власти обвинили биржу в содействии незаконным переводам средств на сумму более 26 миллиардов долларов без надлежащего надзора.
Центральный банк Нигерии (CBN) заявил, что Binance была причастна к уклонению от уплаты налогов, валютным спекуляциям и отмыванию денег на общую сумму 35,4 миллиона долларов.
Вместе с Гамбаряном обвинения были предъявлены Анджарвалле, который занимал должность регионального директора Binance в Африке. Однако в марте он сбежал из-под стражи советника по национальной безопасности Нигерии Нуху Рибаду. Правительство Нигерии выследило его до Кении, где, как сообщается, местные власти арестовали его.
Судебная тяжба между Binance и Нигерией подчеркивает растущее внимание регулирующих органов к криптовалютным биржам во всем мире. Поскольку цифровые активы становятся все более распространенными, правительства все активнее стараются отслеживать и контролировать потоки средств через эти платформы.
Для Binance ставки в этом случае высоки. Осуждение ее руководителей может привести к крупным штрафам и потенциальному тюремному заключению, а также еще больше подорвать репутацию биржи и ее способность работать в одной из крупнейших экономик Африки.
За последние три дня собственный токен Binance, BNB, торговался в диапазоне от 570 до 583 долларов. Это ценовое движение происходит на фоне того, что более широкий рынок криптовалют, похоже, восстановил свою бычью динамику, а крупнейшие цифровые активы демонстрируют признаки силы.
Рекомендованное изображение с Shutterstock, диаграмма с TradingView.com