От банковских хранилищ до кошельков: вот как два банкира использовали криптовалюты для отмывания миллионов людей
Местный китайский банк Bank of Huludao недавно раскрыл «сложную схему растраты» и отмывания денег в криптовалюте, организованную двумя его бывшими топ-менеджерами.
Скандал, который отразился на финансовом сообществе, был связан с незаконным переводом ошеломляющей суммы в 1,8 миллиарда юаней (около 248 миллионов долларов США). Это открытие подчеркивает уязвимости финансовых учреждений и методы, которые люди используют для использования этих систем в личных целях.
Криптовалюта и трансграничное отмывание денег
Как сообщила китайская газета The National Business Daily, схема не ограничивалась только незаконным присвоением средств, но распространялась на «сложную тактику отмывания денег» с использованием криптовалют.
Подробное расследование и судебные документы показали, что бывшие руководители Ли Юлинь и Ли Сяодун использовали свое положение в банке для незаконного присвоения средств, первоначально предназначенных для урегулирования проблемных активов.
В течение нескольких месяцев после хищения они и их сообщники конвертировали эти средства в иностранную валюту и направили их на контролируемые ими корпоративные счета в Гонконге. Следующими шагами стала секретная операция, в ходе которой средства были инвестированы в криптовалюты.
Через такие платформы, как WeChat, и различные группы по торговле криптовалютой, особенно группу под названием «Longmen Inn», ответчики приобрели большое количество криптовалюты.
Эти цифровые активы были проданы за границу, а доходы отмыты посредством транзакций в долларах США на банковские счета в Гонконге.
Подобные маневры, похоже, маскировали их незаконную деятельность и извлекали выгоду из неопределенности регулирования, связанной с криптовалютами.
Юридические последствия и более широкие последствия
Согласно сообщению, суд уже принял решительные меры в отношении одного из сообщников, 44-летнего Чэня, приговорив его к более чем двум годам лишения свободы и наложив крупный штраф за участие в отмывании части похищенных средств. средства. .
Примечательно, что этот случай произошел, когда Китай усилил преследование преступлений, связанных с криптовалютой . Несмотря на строгие правила в отношении криптовалют , привлекательность цифровых валют для сокрытия незаконных транзакций остается высокой.
За последние месяцы произошло несколько громких репрессий. В прошлом месяце правоохранительные органы страны разоблачили секретную банковскую сеть , которая использовала цифровые валюты для несанкционированного обмена валюты на общую сумму около 2,14 млрд юаней (295,8 млн долларов США).
Эта сеть в первую очередь способствовала конвертации китайских юаней в южнокорейские воны в обход установленных правил обмена валюты.
Причём в том же месяце. Китайская полиция пресекла широко распространенную тайную банковскую операцию, обвиняемую в использовании стейблкоина USDT Tether для незаконных транзакций. По сообщениям, эта обширная сеть, действующая во многих провинциях, обработала транзакции на сумму более 2 миллиардов долларов.
Как сообщает Bitcoinist со ссылкой на сообщения местных СМИ, Муниципальное бюро общественной безопасности Чэнду выявило, что эта тайная схема действовала в 26 провинциях и регионах, что привело к аресту 193 человек и возбуждению 58 уголовных дел различными департаментами общественной безопасности.
В рамках правоприменительных мер власти конфисковали 149 миллионов юаней, связанных с этой незаконной деятельностью.
Рекомендуемое изображение, созданное с помощью DALL-E, диаграмма из TradingView.