От Черногории до США: судьба До Квона висит на волоске

До Квон, южнокорейский предприниматель, стоящий за Прокуратура США обвинила криптовалютный стартап Terraform Labs в мошенничестве.

Обвинения, включающие по два пункта обвинения в мошенничестве с ценными бумагами, мошенничестве с использованием электронных средств, мошенничестве с товарами и заговоре, были обнародованы в Окружном суде Соединенных Штатов на Манхэттене через несколько часов после того, как 23 марта в Черногории стало известно об аресте Квона.

Квон, соучредитель Terraform Labs и разработавший валюты TerraUSD и Luna, несколько месяцев находился в бегах после того, как власти Южной Кореи выдали ордер на его арест в сентябре прошлого года.

Личность подозреваемого, арестованного в Черногории, была подтверждена как Квон после того, как его отпечатки пальцев совпали с информацией, имеющейся в Национальном полицейском управлении страны (KNPA). Сейчас прокуратура работает с другими учреждениями над скорейшей репатриацией.

Уголовное дело следует за гражданскими обвинениями против DoKwon и Terraform, выдвинутыми Комиссией по ценным бумагам и биржам США (SEC) в прошлом месяце.

В своем гражданском иске SEC обвинила DoKwon и Terraform в «организации многомиллиардного мошенничества с криптовалютными ценными бумагами». В жалобе утверждалось, что он делал ложные и вводящие в заблуждение заявления, чтобы завоевать доверие, прежде чем нанести разрушительные убытки инвесторам.

TerraUSD был так называемой «стейблкоином», предназначенным для поддержания постоянной цены в 1 доллар, в то время как стоимость Luna колебалась. Тем не менее, власти заявили, что TerraUSD и Luna являются парными, поэтому падение одного может привести к падению другого.

Они также утверждали, что Квон исказил стабильность TerraUSD, которая когда-то входила в топ-10 криптовалют по рыночной стоимости. Обе валюты упали в мае прошлого года, а цена TerraUSD упала ниже цента.

До Квон и Terraform якобы неоднократно заявляли, что токены вырастут в цене, вводя инвесторов в заблуждение относительно стабильности TerraUSD.

Осуществить арест Квона

Власти Черногории арестовали Квона и еще одного подозреваемого, которые пытались сесть на рейс в Дубай в аэропорту Подгорицы. На встрече полиция обнаружила поддельные костариканские и бельгийские паспорта.

«Этот человек подозревается в том, что он является одним из самых разыскиваемых беглецов, гражданином Южной Кореи До Квоном, соучредителем и главным исполнительным директором сингапурской Terraform Labs», — написал в Twitter министр внутренних дел Филип Аджич.

Арест последовал за длительными поисками Квона южнокорейскими властями, которые считали, что Terraform Labs нарушила правила рынка капитала.

Они предположили, что он находится в Сербии, и даже отправили официальных лиц в Белград для переговоров, поскольку у двух стран нет договора об экстрадиции. До Квон ранее отрицал, что скрывался, но никогда не раскрывал своего местонахождения.

Обвинения

В обвинительном заключении США Квон обвиняется в «выполнении мошеннической схемы для обмана инвесторов» с криптовалютами TerraUSD и Luna.

В нем утверждается, что Квон и Terraform «сделали ряд ложных и вводящих в заблуждение заявлений» о цифровых валютах, чтобы манипулировать их ценами, и что Квон получил прибыль от мошенничества.

В обвинительном заключении также утверждается, что До Квон и его партнеры создали сложную сеть учетных записей и транзакций, чтобы скрыть мошенничество от инвесторов и регулирующих органов. Их также обвиняют в манипулировании объемом торгов TerraUSD для повышения ее позиции на биржах криптовалют.

Судьба Квона теперь висит на волоске, поскольку власти США и Южной Кореи работают над тем, чтобы депортировать его обратно в США, чтобы предстать перед судом. Криптовалютная индустрия, вероятно, будет пристально следить за уголовным делом, поскольку регулирующие органы во всем мире принимают жесткие меры в отношении мошенничества и злоупотреблений.