Полиция Великобритании обнаружила, что у мошенников с биткойнами было «больше денег, чем они могли потратить»
В пятницу четыре человека из Ланкашира, Англия, были осуждены за крупное мошенничество с криптовалютой на сумму более 24 миллионов долларов. Согласно сообщениям, группа вернула 445 биткойнов на общую сумму 24 миллиона долларов всего за три месяца в 2017 году. Вскоре властям удалось наложить арест на украденные средства.
Сообщается, что группа была настолько успешной в своем мошенническом бизнесе, что главарь якобы покупал автомобили для случайных людей, которых он встретил в пабе, на свои нечестно заработанные деньги. Полиция Ланкашира, которая занимается этим делом, провела совместное расследование с международными организациями, такими как австралийские и финские правоохранительные органы, а также с Королевской прокуратурой Великобритании.
В пятницу группа была осуждена после того, как в прошлом году была осуждена за ряд преступлений, таких как конверсия преступных активов и сговор с целью совершения мошенничества.
В 2021 году подозреваемый организатор этого преступного предприятия Джеймс Паркер скончался, не дождавшись приговора. Детектив-сержант Дэвид Уэйнрайт из отдела по борьбе с мошенничеством полиции Ланкашира прокомментировал, что «масштабы мошенничества были просто ошеломляющими, и у этих преступников осталось больше денег, чем они знали, что с ними делать».
Один из осужденных, Стивен Бойз, показал в суде, что он использовал 1 миллион фунтов стерлингов (1,23 миллиона долларов) наличными, хранившимися в чемодане, для покупки виллы у россиян, которых он встретил в бэк-офисе агента по недвижимости и сказал, что также заплатил 60 000 фунтов стерлингов (74 000 долларов США). ) за помощь в отмывании украденных денег путем осуществления платежей должностным лицам другой страны.
Кроме того, полиция заявила, что они конфисковали у преступной группы дорогие часы, недвижимость, автомобили и дизайнерские товары, в том числе холодильник для вина стоимостью 600 фунтов стерлингов (740 долларов США).
Криптовалютные преступления растут в Великобритании
Этот крупный случай мошенничества в Ланкашире может показаться удивительным, но они не единственные британцы, получающие прибыль от мошенничества с криптовалютами. Национальное агентство по борьбе с преступностью Великобритании недавно сообщило , что всего за один год оно конфисковало около 27 миллионов фунтов стерлингов (33 миллиона долларов) в различных криптовалютах. Кроме того, это ошеломляющее число особенно примечательно, учитывая, что в предыдущем финансовом году оно было равно нулю.
Национальное агентство по борьбе с преступностью (NCA) создало Crypto Cell Национального подразделения по борьбе с киберпреступностью (NCCU) для начала нового расследования преступлений, связанных с криптовалютой. Подразделение ищет талантливых людей с соответствующим опытом в этой области.