Поскольку Министерство финансов США наложило санкции на криптовалютную биржу Tornado Cash.
Согласно пресс-релизу, Министерство финансов США объявило о санкциях против Tornado Cash, децентрализованной биржи (DEX). Институт добавил веб-сайт tornado.cash, связанные с ним организации и несколько адресов на базе Ethereum в список граждан и заблокированных лиц (SDN) Управления по контролю за иностранными активами (OFAC).
В этом списке около 40 адресов ETH, которые в общей сложности, по данным Министерства финансов США, с 2019 года обработали более 7 миллиардов долларов общего объема торгов. Часть их операций связана с незаконной кибердеятельностью.
455 миллионов долларов были связаны с кибератакой, предположительно проведенной Lazarus Group, хакерской группой, санкционированной Министерством финансов и поддерживаемой Северной Кореей. Еще 100 миллионов долларов были связаны с недавним ограблением моста Harmony и ограблением моста Nomad, которые были совершены в последние месяцы.
Брайан Нельсон, заместитель министра финансов по борьбе с терроризмом и финансовой разведкой, сказал следующее об объявлении Tornado Cash и предполагаемой причастности к незаконной деятельности:
Несмотря на публичные заверения в обратном, Tornado Cash неоднократно не применяла эффективные меры контроля, направленные на предотвращение регулярного отмывания средств злоумышленниками и без элементарных мер по снижению рисков. Минфин продолжит агрессивно преследовать посредников, отмывающих виртуальную валюту для преступников и тех, кто им помогает.
Министерство финансов США сделало важное уточнение в своем пресс-релизе, признав, что большая часть объема и деятельности криптовалютных бирж является законной. Однако они считают, что такие платформы, как Tornado Cash, могут использоваться для совершения определенных незаконных действий.
В частности, институт обеспокоен схемами вымогателей, уклонением от санкций, рынками даркнета, мошенничеством и нелегальной торговлей. Как сообщает Bitcoinist, Tornado Cash является второй криптовалютной организацией, на которую санкционировано Министерство финансов США, первой из них является Blender.io.
Цена ETH с большим ростом на 4-часовом графике. Источник: ETHUSDT Tradingview Почему эти санкции против Tornado Cash отличаются?
Похоже, что Минфин все активнее налагает санкции на компании и криптографические организации. В случае с Tornado Cash учреждение также нацелило свой потенциальный источник дохода на будущее развитие.
Аналитик Nansen указал, что адрес, содержащий взносы и пожертвования для Tornado Cash, был включен в список SDN OFAC. Криптовалютное сообщество быстро отреагировало на заявление Минфина.
Просто для уточнения: это кошелек Tornado Cash, на который они получили гранты Gitcoin: https://t.co/WqNyPxeldo.
Я забыл, что нападающий Iron Bank пожертвовал lmao pic.twitter.com/fygelqI05r
– Эндрю Т. (@Blockanalia) 8 августа 2022 г.
В отдельном пресс-релизе аналитический центр Coin Center подчеркнул, что санкции повлияют на доступ граждан США к Tornado Cash. Список SDN OFAC был создан для выявления лиц, причастных к преступной деятельности, например, к терроризму.
Однако Coin Center заявил, что Tornado Cash — это не человек, не живое существо и не компания, способная выносить суждения, а скорее «робот», программное обеспечение, размещенное на блокчейне Ethereum. Поэтому инструмент и его технология нейтральны. В заявлении говорилось:
Наложение санкций на инструмент, который не является псевдонимом лица, заслуживающего санкции, существенно отличается от типичного использования списка SDN. Это запрет на технологию, а не санкция против человека.
Джерри Брито, исполнительный директор Coin Center, добавил:
Сегодняшнее действие не похоже на штраф против физического или юридического лица с агентством. Вместо этого кажется, что это санкция инструмента, который нейтрален по своей природе и который можно использовать во благо или во вред, как и любую другую технологию.