Регулятор Нью-Йорка укрепляет подразделение по борьбе с мошенничеством, чтобы обуздать криптовалютную преступность
Департамент финансовых услуг штата Нью-Йорк (DFS) активизировал усилия по выявлению мошенничества и другой незаконной деятельности среди организаций, занимающихся криптовалютами и другими виртуальными валютами, поскольку правительственные репрессии в этом секторе расширяются.
Согласно объявлению от 21 февраля, последние усилия были связаны с внедрением новых инструментов, направленных на обнаружение таких действий, как инсайдерская торговля и манипулирование рынком, совершаемых регулируемыми Нью-Йорком поставщиками услуг виртуальной валюты.
«Новые усовершенствования предоставят Департаменту дополнительные возможности для обнаружения потенциальной инсайдерской торговли, манипулирования рынком и опережающей деятельности, связанной с организациями, регулируемыми Департаментом, а также воздействия на заявителя или потенциального воздействия перечисленных адресов кошельков виртуальной валюты», — говорится в объявлении.
Комментируя заявление, суперинтендант DFS Эдриенн А. Харрис назвала новые инструменты важным шагом в надзоре подразделения за индустрией виртуальной валюты, отметив, что это также поможет им идти в ногу с быстро меняющейся отраслью.
«Эти инструменты помогут нам бороться с финансовыми преступлениями и мошенничеством, привлекать к ответственности регулируемые организации и еще больше укреплять наше национальное лидерство в надзоре за виртуальной валютой», — сказал Харрис.
Несмотря на то, что Конгресс США отказался от введения всестороннего регулирования виртуальной валюты, регулирующие органы Нью-Йорка продолжают принимать меры против недобросовестных игроков в криптовалютной индустрии с помощью руководящих принципов для конкретных штатов.
В декабре DFS, который является отделом, отвечающим за регулирование финансовых продуктов и услуг, регулируемых Нью-Йорком, выпустил руководящие принципы, требующие от банков представлять бизнес-планы, прежде чем вступать в партнерские отношения с компаниями, занимающимися цифровыми активами.
В прошлом месяце регулятор выпустил новые рекомендации по защите потребителей в случае дефолта виртуальной валюты. Чтобы избежать ситуаций, подобных FTX и Terra, руководство подтвердило ожидания в отношении надежной практики хранения и раскрытия информации, а также «первостепенную важность справедливого и выгодного интереса к товару, который всегда остается с клиентом».
На прошлой неделе DFS приказал Paxos прекратить выпуск стабильной монеты Binance USD, сославшись на «несколько нерешенных вопросов, связанных с надзором Paxos за ее отношениями с Binance» в отношении выпущенных Paxos BUSD.
22 февраля генеральный прокурор Нью-Йорка Летиция Джеймс подала в суд на биржу криптовалют COINEX за работу в штате без регистрации. Объявляя об этом шаге, офис AG написал, что «Генеральная прокуратура (OAG) смогла покупать и продавать криптовалюты на CoinEx в Нью-Йорке, хотя компания не зарегистрирована в штате», что было нарушением закона. штат, закон о ценных бумагах, Закон Матина.