Скандал на 300 миллионов долларов потряс Binance: уволенные следователи обвиняют DWF Labs в манипулятивной торговле
Binance, одна из крупнейших в мире криптовалютных бирж, оказалась под пристальным вниманием после того, как в отчете Wall Street Journal выяснилось, что платформа уволила своих ведущих следователей после их обвинений в мошенничестве с участием крупного VIP-клиента, DWF Labs.
Binance опровергает обвинения Wash Trading
В отчете утверждается, что в 2023 году DWF Labs провела операции по отмыванию более 300 миллионов долларов США через семь токенов, манипулируя ценой собственного токена Yield Guild Games, YGG и других криптовалют.
Однако Binance опровергла обвинения, заявив, что транзакции были собственностью компании и не представляли собой манипуляцию. Биржа также обвинила главу мониторинговой группы в сотрудничестве с конкурентами DWF, что привело к его увольнению.
В ответ на отчет Wall Street Journal Binance подтвердила свою строгую программу наблюдения за рынком и приверженность борьбе со злоупотреблениями на рынке. Биржа заявила, что не терпит такой практики, и за последние три года исключила почти 355 000 пользователей с объемом транзакций более 2,5 триллионов долларов за нарушение ее условий использования.
Binance подчеркнула важность сохранения «нейтралитета и беспристрастного расследования» даже перед лицом претензий, предъявляемых маркет-мейкерскими компаниями к своим конкурентам. Целью биржи является обеспечение здоровой конкуренции в отрасли и защита пользователей от манипулирования рынком.
DWF Labs категорически отвергает обвинения
Binance в значительной степени полагается на VIP-клиентов, на долю которых приходится две трети общего объема торгов платформы. В отчете освещается аналогичный инцидент с Tron Foundation прошлым летом, который расследовала Binance. В ответ на отчет WSJ о DWF соучредитель Binance Хэ И сказал :
Мы следим за рынком ММ и очень строги. Мы не стремимся к какому-либо фонду; Между ММ существует конкуренция, и средства ее очень сомнительны. Вы можете покупать пиар, сколько хотите, но не приближайтесь ко мне. Мы обеспечим нашу справедливость и не будем участвовать, но мы также будем правдиво отчитываться перед надзорным органом и другими регулирующими органами.
DWF Labs, VIP-клиент, обвиненный в фиктивной торговле, ответил на обвинения, заявив , что работает с самыми высокими стандартами честности, прозрачности и этики.
Компания заявила, что недавние обвинения, опубликованные в прессе, «необоснованны и искажают факты». DWF Labs по-прежнему привержена поддержке своих партнеров в криптоэкосистеме и стремится правдиво сообщать обо всех соответствующих ситуациях регулирующим органам.
Таким образом, увольнение ведущих следователей Binance после обвинений в мошенничестве со стороны VIP-клиента DWF Labs вызвало обеспокоенность по поводу манипулирования рынком и реагирования биржи на такие инциденты.
Binance утверждает, что рассматриваемые транзакции были проприетарными и неманипулятивными, одновременно обвиняя главу группы мониторинга в сотрудничестве с конкурентами DWF.
По мере развития расследования криптовалютная индустрия будет внимательно следить за тем, как Binance рассматривает эти обвинения и сохраняет свою приверженность надзору за рынком и защите пользователей.
В настоящее время собственный токен биржи, BNB, торгуется по цене $595, что указывает на рост на 1,5% за последние 24 часа. Примечательно, что производительность BNB контрастирует с показателями Биткойна и Эфириума, которые в настоящее время испытывают понижательное давление и тестируют более низкие уровни цен.
Рекомендованное изображение с Shutterstock, диаграмма с TradingView.com