Слабый контроль Binance дал ХАМАСу, ИГИЛ и Аль-Каиде возможность торговать BTC – вот подробности
Согласно отчету Bloomberg, Binance Holdings Ltd. попала в заголовки газет в сфере торговли криптовалютами, поскольку наблюдаются новые события, такие как слабый контроль над транзакциями с цифровой валютой.
По мере развития дела в сообщениях говорится, что криптотранзакции между террористами и хакерами и даже нарушителями санкций в течение длительного времени использовали Binance и сумели переместить цифровые активы на миллиарды долларов.
Прокуратура США подтвердила эту новость, и самым интересным сообщением было то, что слабый контроль Binance дает ИГИЛ, Аль-Каиде и ХАМАСу возможность торговать биткойнами на платформе. Это идет рука об руку с недавним судебным делом против биржи и ее генерального директора Чанпэн Чжао.
Нормативные лазейки Binance оказались подспорьем для террористических культов
Сотрудники Binance были замешаны в преступной деятельности и других неправомерных действиях, и обвинение подтвердило, что эти действия осуществлялись сознательно. Суд постановил, что незаконные операции разрешены и включают операции, приносящие выгоду террористам из-за неэффективных протоколов по борьбе с отмыванием денег.
Об этом сообщили Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями Министерства финансов (FinCEN) и Министерство юстиции США. В документе говорилось:
Binance закрыла глаза на свои юридические обязательства в погоне за прибылью. Его преднамеренные неудачи позволили деньгам течь террористам, киберпреступникам и педофилам через его платформу.
Об этом заявила министр финансов Джанет Йеллен.
Вот отчеты о финансировании терроризма
По данным США, в результате этих сбоев Binance допустила следующее:
Во-первых, «Бригады аль-Кассама», военное крыло Хамаса, собрали средства для палестинского сопротивления посредством транзакций в биткойнах. США признали ХАМАС террористической организацией. 7 октября группа убила более 1200 израильтян. FinCEN утверждает, что Binance не предоставила Соединенным Штатам отчеты о подозрительной деятельности, связанной со сбором средств для ХАМАС.
Во-вторых, FinCEN заявил, что Binance способствовала транзакциям биткойнов с другими террористическими организациями, такими как Аль-Каида и ИГИЛ.
В-третьих, компания призналась, что граждане Ирана совершили по меньшей мере 1,1 млн транзакций на сумму $899 млн в нарушение санкций США.
Кроме того, Binance признала, что пользователи бирж в Сирии, на Кубе, а также в Крыму, Донецкой и Луганской областях Украины проводили транзакции на миллионы долларов в нарушение санкций США.
И это еще не все: компания сообщила, что пользователи Binance внесли 275 миллионов долларов на BestMixer , криптоплатформу, которая помогла скрыть следы цифровых денег. В 2019 году голландские власти закрыли его, заявив, что он «вероятно использовался для сокрытия и отмывания преступных денежных потоков».
Кроме того, через адреса Binance были обменены десятки миллионов долларов в транзакциях с участием двадцати четырех разновидностей программ-вымогателей, включая SamSam, satan и WannaCry.
В FinCEN заявили, что, хотя компания сотрудничала с правоохранительными органами после получения уведомления, она скрыла от властей важную информацию об атаках. В 2021 году США предъявили трем северокорейским военным хакерам обвинения в преступлениях, связанных с WannaCry.
FinCEN сообщил, что на трех торговых площадках, специализирующихся на детской порнографии и связанном с ней контенте, произошло более тысячи транзакций. В 2020 году администратору одного из рассматриваемых сайтов Dark Scandals было предъявлено обвинение. На сайте размещены видео жестоких изнасилований.
Наконец, компания признала, что в период с 2017 по 2022 год клиенты перевели биткойны на сумму 106 миллионов долларов из Hydra Market, российской торговой площадки в даркнете, на кошельки Binance.
В 2022 году власти Германии и США конфисковали серверы Hydra, назвав ее крупнейшим и наиболее важным рынком даркнета в мире. Институт также распространял поддельные удостоверения личности, вредоносное программное обеспечение и запрещенные вещества, включая героин, кокаин и ЛСД.
Юридическая тяжба между Binance и США
Согласно заявлению, поданному в суд во вторник, Чанпэн Чжао , генеральный директор Binance, недавно признал себя виновным по обвинениям, выдвинутым против него и его компании. Генеральный директор признал, что ему не удалось предпринять ключевые шаги по пресечению схем отмывания денег внутри сети биржи.
Прокуроры заявили, что платформа предоставляет правительственным чиновникам основу для отслеживания потоков денег, используемых в преступной деятельности в глобальном масштабе.
В соответствии с признанием вины и подтверждением финансового инцидента, Binance грозит мировое соглашение на сумму 4,3 миллиарда долларов. Суд также обязал CZ уйти с поста генерального директора и выплатить штраф в размере 50 миллионов долларов.
Это означает, что легенде криптовалюты, которая сделала возможным обмен альткойнами, теперь грозит тюремное заключение. Чжао больше не будет управлять крупнейшей в мире криптовалютой.
Решение подтвердило поражение CZ, и его последствия для инвесторов Binance были очевидны. Это основано на том, что ликвидность стакана заявок на биржевой площадке снизилась на 25%.