Слушания по делу об уклонении от уплаты налогов Binance в Нигерии перенесены на май
Уголовное дело против криптовалютной биржи Binance и двух ее топ-сотрудников будет отложено до 17 мая. Нигерийский суд инициировал эту передачу, поскольку Binance не получила официальных обвинений. Однако судебный процесс был инициирован в ответ на обвинения в уклонении от уплаты налогов, выдвинутые против ответчика Федеральной налоговой службой (FIRS). Местные отчеты показали, что FIRS еще официально не уведомила Binance об обвинениях.
В суде представитель FIRS утверждал, что сооснователь Binance Тигран Гамбарян был обслужен и может баллотироваться и представлять компанию. С другой стороны, адвокат Чуквука Икуазом заявил, что в соответствии с законодательством Нигерии главный ответчик, Binance, должен быть уведомлен, прежде чем представлять свою защиту. В результате судья Эмека Нвите приняла решение отложить слушания, надеясь возобновить слушания в середине мая.
Партия представляет дело в суде
Кроме того, власти Нигерии обвиняют Binance в нескольких преступлениях. Основные обвинения касаются того, что он не выполнил требования FIRS по уплате налогов. Было упомянуто, что отсутствие регистрации некоторых из этих единиц могло повлиять на доходы страны от местного бизнеса. Тигран Гамбарян, родом из США и ответственный за борьбу с финансовыми преступлениями, был вовлечен в мини-мини по подаче жалобы.
Отсрочка судебного разбирательства связана с репрессиями правительства в отношении криптовалютной деятельности в Нигерии в целом. Федеральные власти требуют от Binance предоставить информацию о транзакциях трейдерам в Нигерии. Цель состоит в том, чтобы остановить деятельность, связанную со спекуляциями валютой, прозрачность которой в регионе остается неуловимой.
Более широкие последствия для Binance
Помимо дела об уклонении от уплаты налогов против Binance и ее директоров, EFCC утверждает, что компания и ее должностные лица отмыли более 35 миллионов долларов. Со 2 мая второй этап судебного разбирательства будет проходить отдельно. Кроме того, следующее слушание об освобождении под залог руководителя Binance Гамбаряна также перенесено на более поздний срок. Он по-прежнему находится в тюрьме Кудже в Абудже.
Помимо иска против правительства Нигерии, Гамбарян подал также гражданский иск. Он объясняет, что его незаконное задержание и изъятие паспорта противозаконны. Согласно его поступку, вышеупомянутые действия нарушают его конституционное право на личную свободу, закрепленное в Конституции Нигерии.
В то же время руководство Binance подчеркнуло свои усилия по сотрудничеству с правительствами Нигерии. Это наблюдение он сделал на криптовалютной конференции Token2049 в Дубае, продемонстрировав, что эта организация использует последовательные стратегии для решения юридических проблем, стоящих перед страной. При этом компания не присутствовала на последнем судебном заседании и не уточнила, кто будет отвечать по делу после перерыва.