Сообщается, что Binance уволила следователя, раскрывшего рыночные манипуляции в компании-клиенте.
Поскольку основатель и бывший генеральный директор Binance Чанпэн «CZ» Чжао недавно был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения, в отчете WSJ утверждается, что гигант криптовалютной биржи уволил одного из своих следователей, который разоблачил манипулирование рынком со стороны одного из клиентов компании, DWF Labs.
Binance, однако, опроверг это сообщение, заявив, что биржа криптовалют поддерживает строгую программу наблюдения за рынком, которая не терпит злоупотреблений на рынке.
DWF предположительно участвовал в торговле моющими средствами на сумму 300 миллионов долларов.
Согласно отчету Wall Street Journal, Binance наняла команду следователей после обвинений в том, что она допускала незаконные рыночные практики со стороны финансовых регуляторов как способ очистить компанию.
Следственная группа в ходе одного из своих расследований обнаружила, что VIP-клиенты Binance, состоящие из ведущих трейдеров, на долю которых приходилось две трети общего объема торгов компании в 2023 году, занимались фиктивной торговлей и схемами «накачка и сброс».
Одним из этих VIP-клиентов, предположительно причастных к манипулированию рынком, был маркет-мейкер DWF Labs, которого уже обвиняли в том же преступлении в 2023 году.
DWF Labs совершала транзакции минимум на 4 миллиарда долларов в месяц. Согласно статье WSJ, в которой в качестве источников упоминались нынешние и бывшие сотрудники Binance, а также обзоры ключевых электронных писем и документов, DWF Labs предложила своим клиентам «поднять» цены на токены и создать «искусственные объемы» на биржах и других платформах. чтобы привлечь торговцев.
Следователи Binance обнаружили, что DWF Labs помогла манипулировать ценой токена Yield Guild Game (YGG) и шести других токенов, обработав в 2023 году фиктивные сделки на сумму 300 миллионов долларов.
Однако, когда группа наблюдения отправила отчеты о деятельности DWF в Binance, криптовалютная биржа уволила главу проекта через неделю после подачи. В беседе с WSJ руководитель Binance заявил, что следователь был уволен после того, как внутреннее расследование показало, что обвинения против DWF Labs не были «полностью обоснованы».
Binance и DWF опровергают отчет WSJ
Представитель Binance заявил в статье, что биржа криптовалют не допускает манипулирования рынком на своей платформе, а также заявил:
«У нас есть надежная система надзора, которая выявляет и принимает меры против злоупотреблений на рынке. Мы не отдаем предпочтение какому-либо отдельному пользователю, независимо от его размера, по сравнению с безопасностью платформы».
Далее представитель сообщил, что за последние три года компания удалила почти 355 000 пользователей и была признана виновной в нарушении условий использования Binance с объемом транзакций в 2,5 триллиона долларов.
В сообщении на X криптовалютная биржа подчеркнула, что компания нетерпима к злоупотреблениям на рынке, добавив, что:
«Конкуренция среди маркет-мейкеров очень жесткая, и задача нашей следственной группы — сохранять нейтралитет и исследовать доказательства без какой-либо предвзятости, включая предвзятость, которая может возникнуть в результате претензий маркет-мейкеров к своим конкурентам. Наша цель — обеспечить здоровую конкуренцию в отрасли и всегда стремиться защитить наших пользователей от манипулирования рынком».
DWF Labs также опровергла утверждения , содержащиеся в статье WSJ, заявив, что обвинения «необоснованны» и «искажают факты».
«DWF Labs придерживается самых высоких стандартов честности, прозрачности и этики, и мы по-прежнему стремимся поддерживать вас и наших более 700 партнеров в криптоэкосистеме».
Сообщение Binance уволило следователя, который раскрыл манипулирование рынком в компании-клиенте, впервые появилось на CryptoPotato .