Суд над Сэмом Бэнкманом и Фридом: Министерство юстиции вызовет клиентов и инвесторов FTX в качестве свидетелей
Министерство юстиции США (DOJ) подтвердило свои планы вызвать бывших клиентов, инвесторов и сотрудников FTX в качестве свидетелей на предстоящем судебном процессе над Сэмом Бэнкманом-Фридом (SBF), соучредителем ныне несуществующей биржи FTX. Бывшему руководителю FTX грозит до 110 лет тюремного заключения , если его признают виновным по семи пунктам предполагаемых преступлений, связанных с мошенничеством.
Клиенты и инвесторы FTX дадут показания против Сэма Бэнкмана-Фрида
В субботу, 30 сентября, Министерство юстиции подало ходатайство «in limine» с описанием свидетелей, которых оно намерено вызвать во время суда над Сэмом Бэнкман-Фридом. Согласно судебному документу, правительство планирует вызвать клиентов FTX, которые внесли средства на платформу, инвесторов FTX, которые приобрели акции криптовалютной компании, а также некоторых «сотрудничающих свидетелей», которые признали себя виновными в сговоре с целью совершения мошенничества с ответчиком.
Министерство юстиции добавило в письме:
В каждом из этих случаев ожидаемые показания о том, как свидетели понимали свои отношения с обвиняемым и его компаниями, а также их интерпретация заявлений, сделанных обвиняемым и его агентами, имеют прямое отношение к вопросам, являющимся предметом разногласий в суде. и является доказательным. насколько разумные люди истолковали бы и поняли заявления ответчика относительно обращения FTX с активами клиентов и других вопросов.
Стоит отметить, что в письме не указаны потенциальные свидетели и не упоминается количество свидетелей, которых правительство планирует вызвать. Однако обвинение во втором письме предположило, что свидетели, скорее всего, будут давать показания менее 30 минут каждый и будут использовать «минимальные доказательства, если таковые вообще будут».
Некоторые члены команды FTX, в том числе технический директор и руководитель инженерного отдела, признали себя виновными по некоторым обвинениям, связанным с мошенничеством, и, как ожидается, дадут показания на суде над Сэмом Бэнкман-Фридом. Хотя другой руководитель FTX, Райан Саламе, недавно признал себя виновным , еще неизвестно, вызовут ли его для дачи показаний против своего бывшего босса.
Кэролайн Эллисон, бывший генеральный директор Alameda Research и бывший романтический партнер SBF , также, как сообщается, является свидетелем после того, как признала себя виновной в предполагаемых преступлениях Сэма Бэнкмана-Фрида.
Будет ли украинский свидетель давать показания по видеоконференции?
В субботу во втором письме Министерство юстиции подал запрос от имени одного из потенциальных свидетелей клиента (именуемого «Клиент FTX-1»). Министерство юстиции описало свидетеля как молодого украинца, который потерял значительную часть своих сбережений, которые он вложил в FTX после российского вторжения в Украину .
Согласно материалам суда, бывшему клиенту FTX потребуется «явное разрешение» от правительства Украины на поездку в Соединенные Штаты из-за продолжающейся войны в его стране. В Минюсте подчеркнули, что поездка в каждом направлении заняла бы не менее трех дней – из-за отсутствия международных рейсов в Украину и из Украины – даже если бы потенциальный свидетель получил разрешение на поездку.
В результате этих обстоятельств Министерство юстиции обратилось к судье с просьбой разрешить бывшему клиенту дать показания посредством «двусторонней видеотелеконференции». Министерство юстиции намерено организовать видеоконференцию для дачи показаний в месте, где американский чиновник — в координации с украинскими чиновниками — сможет контролировать дачу показаний.
Министерство юстиции отметило, что, несмотря на такие проблемы, как изменения в расписании, задержки в поездках и значительные расходы, правительство по-прежнему принимает меры к тому, чтобы некоторые зарубежные клиенты FTX ездили для дачи показаний. «Однако у клиента FTX-1, в частности, есть дополнительные проблемы с логистикой и безопасностью, которые делают поездки за границу практически невозможными, даже если все другие условия были соблюдены», — добавили в Министерстве юстиции.
Судебное разбирательство по делу Сэма Бэнкмана-Фрида начнется в среду, 3 октября, и первым пунктом графика судебного заседания станет процесс выбора присяжных.