Украина пытается отследить незаконные криптотранзакции с помощью США (отчет)
Сообщается, что Налоговая служба США провела курсы повышения квалификации для украинских правоохранительных органов, чтобы выявить незаконные операции с криптовалютой, осуществляемые российскими олигархами и компаниями.
Многие органы и эксперты утверждают, что Россия может использовать цифровые активы для обхода ограничений (введенных западным миром после начала военного конфликта в Украине) или финансирования военных действий. В прошлом году Министерство финансов США наложило санкции на пять криптоадресов, связанных с Task Force Rusich. Последняя представляет собой российскую военизированную группировку, совершившую зверства в отношении солдат.
Борьба на экономическом фронте
Налоговая служба США (IRS) предоставила Украине лицензии на использование Chinalysis Reactor (программное обеспечение для расследований, которое связывает криптовалютные транзакции с реальными объектами) для отслеживания незаконных разбирательств под руководством России, как сообщает Wall Street Journal .
Украинские следователи также прошли очную подготовку в министерстве США, что может дать разоренной войной стране преимущество в ее экономической конфронтации с Россией.
«Мы противостоим государству-агрессору не только на поле боя, но и на экономическом фронте», — заявил исполняющий обязанности директора Бюро экономической безопасности Украины Эдуард Федоров.
Еще одна цель украинских агентств — остановить российские кампании по сбору средств, связанные с криптовалютами. Юрий Выходец, начальник компьютерного управления Нацполиции Украины, сказал:
«Ключевое направление — выявление и ликвидация центров поддержки оккупационных войск, собирающих средства на покупку необходимых для войны вещей. Мы часто видим кампании по сбору средств, проводимые с использованием криптовалюты, поскольку Россия верит в возможность уклонения от санкций с помощью виртуальных активов».
Россия должна держаться подальше от криптовалют
Российское вторжение в Украину в феврале прошлого года (названное президентом Владимиром Путиным «специальной военной операцией») привело к жестким санкциям против самой большой по территории страны в мире.
Соединенные Штаты, Европейский союз, Австралия и многие другие страны ввели серьезные финансовые ограничения в попытке остановить агрессию и уменьшить военную мощь России.
Кроме того, многие агентства и видные деятели предупредили криптовалютные фирмы о прекращении всех связей с захватчиком, утверждая, что находящиеся под санкциями олигархи и организации могут использовать цифровые валюты для обхода санкций или финансирования операций, связанных с войной.
В качестве примера можно привести президента Европейского центрального банка Кристин Лагард, которая заявила, что организации, взаимодействующие с Россией, могут подвергнуться тщательной проверке.
Даже Международный денежный фонд (МВФ) дал свои пять копеек по этому поводу, предположив , что страна может добывать биткойны и альткойны, чтобы обойти ограничения.
Министерство финансов США добавило пять криптовалютных адресов в черный список санкций в сентябре прошлого года. Интересно, что все они были связаны с оперативной группой «Русич» — «неонацистской военизированной группировкой», которая участвовала в боевых действиях и совершала жестокие преступления на территории Украины.
Сообщение Украина стремится отследить незаконные криптотранзакции с американской помощью (отчет) впервые появилось на CryptoPotato .