Binance наносит еще один удар: Финансовая служба Индии наложила штраф в размере 2,2 миллиона долларов за нарушения в сфере борьбы с отмыванием денег
Подразделение финансовой разведки Индии (FIU) наложило штраф в размере 2,2 миллиона долларов на Binance , крупнейшую в мире биржу криптовалют по объему торгов, за нарушение правил страны по борьбе с отмыванием денег.
Binance оштрафована Индией
Согласно объявлению от 20 июня, Binance была оштрафована на 2,2 миллиона долларов (18,82 крора индийских рупий) за предоставление услуг индийским клиентам без соблюдения национальных правил по борьбе с отмыванием денег (AML).
В частности, отдел финансовой разведки обнаружил, что Binance не соблюдает многочисленные правила Закона о предотвращении отмывания денег (PMLA), включая предоставление отчетов о транзакциях, соблюдение требований отчетности о подозрительной деятельности и принятие жестких мер по препятствованию отмыванию денег.
Как поставщик услуг виртуальных цифровых активов, Binance квалифицируется как отчитывающаяся организация (RE) в соответствии с разделом 2(as)(vi) PMLA, который требует ведения записей транзакций и предоставления отчетности, а также внедрения строгих мер ПОД.
Поскольку, как сообщается, Binance не выполнила эти требования, в январе этого года индийские власти направили компании и нескольким другим офшорным криптовалютным биржам уведомления о веских причинах , вынудив их покинуть индийский рынок за «незаконную деятельность».
Но в прошлом месяце Binance стала первой иностранной организацией, ориентированной на криптовалюту, наряду с KuCoin, получившей условное одобрение ПФР Индии. Это одобрение было предоставлено при условии, что Binance согласится выплатить штраф после слушания в финансовом агентстве.
Глобальные проблемы регулирования
Канадский центр анализа финансовых транзакций и отчетности (FINTRAC) объявил в мае, что оштрафует Binance на 4,4 миллиона долларов за неспособность регистрировать и сообщать о крупных транзакциях с криптовалютой. Регулятор заявил, что Binance не регистрировалась в качестве компании, оказывающей услуги по обмену валюты, и не сообщала о транзакциях с цифровыми активами, превышающих 10 000 долларов США.
Однако глобальная криптовалютная биржа оспорила штраф и обвинения в несоблюдении правил по борьбе с отмыванием денег и финансированием терроризма.
Между тем, дочерняя компания Binance в США, Binance.US, сталкивается с растущим вниманием со стороны регулирующих органов со стороны государственных органов США. Несколько штатов, в том числе Северная Дакота, Северная Каролина, Аляска, Флорида, Мэн и Орегон, отменили или отказались продлить лицензии биржи на перевод денег. Это угрожает подорвать положение Binance.US на прибыльном рынке США и рисует мрачную картину будущего биржи.