Binance оштрафована правительством Канады на 4,4 миллиона долларов
Канада наложила штраф на Binance, крупнейшую в мире биржу криптовалют, за нарушение национальных правил по борьбе с отмыванием денег в прошлом году.
Согласно публичному уведомлению , опубликованному в четверг, федеральное правительство заявило, что Binance не соблюдает правила и регистрации, связанные с деятельностью в качестве предприятия по оказанию иностранных денежных услуг (FMSB).
Binance оштрафована Канадой на 4,4 миллиона долларов
Канадский центр анализа финансовых операций и отчетности (FINTRAC) написал:
«7 мая 2024 года Binance Holdings Limited была оштрафована на 6 002 000 канадских долларов за совершение 2 нарушений. Нарушения были обнаружены в ходе проверки в 2023 году».
Помимо отсутствия регистрации в качестве FMSB, регулятор заявил, что Binance не сообщила о получении крупных транзакций в виртуальной валюте на сумму более 10 000 канадских долларов. В период с 1 июня 2021 года по 19 июля 2023 года Binance неправильно сообщила в общей сложности о 5902 таких транзакциях.
Штраф был наложен всего через две недели после того, как соучредитель и бывший генеральный директор Binance Чанпэн Чжао (Чехия) был приговорен к четырем месяцам тюремного заключения за неспособность внедрить адекватную стратегию «знай своего клиента» (KYC) и стратегию борьбы с отмыванием денег (AML). ) ) режим на свою биржу.
Основатель и его компания признали себя виновными в нарушениях по борьбе с отмыванием денег в ноябре, после чего согласились выплатить отдельный штраф в размере 50 миллионов долларов и 4 миллиарда долларов в рамках мирового соглашения с Министерством юстиции США.
Множество юридических проблем Binance
Штраф Канады, составляющий примерно 4,4 миллиона долларов, представляет собой еще один случайный штраф против Binance, связанный с цифрой «4». Во время правления CZ руководитель часто использовал этот номер в качестве закодированного сообщения, чтобы побудить последователей опровергнуть негативные слухи о его компании, в том числе о федеральных расследованиях.
Действительно, юридические проблемы Binance еще далеки от завершения. В настоящее время компания рассматривает масштабный иск от Комиссии по ценным бумагам и биржам (SEC) за размещение на своей платформе более десятка предполагаемых акций.
Нынешний генеральный директор компании Ричард Тенг также борется с правительством Нигерии за освобождение одного из руководителей Binance, который находится под стражей более 70 дней.
В частности, в Канаде Binance уже закрыла свои двери из-за неспособности соответствовать высоким нормативным стандартам страны. Конкурирующая биржа Coinbase недавно стала первой иностранной биржей, получившей полную лицензию на работу в стране.
Сообщение о том, что Binance оштрафовано правительством Канады на 4,4 миллиона долларов, впервые появилось на CryptoPotato .