Binance получила секретный доступ к банковскому счету американского партнера Silvergate и перевела 400 миллионов долларов в 2021 году
Binance, крупнейшая биржа криптовалют по объему, сталкивается с повышенным вниманием к секретному каналу, используемому для перевода средств. В течение нескольких месяцев более 400 миллионов долларов из Binance.US были переведены между счетами, контролируемыми генеральным директором Чанпэном Чжао.
Криптовалютная индустрия часто ассоциируется с секретностью и анонимностью, и движение денег криптовалютными компаниями не является исключением.
В то время как традиционные финансовые учреждения должны следовать строгим правилам и требованиям к отчетности, децентрализованный характер криптовалют и отсутствие у них центрального органа облегчает криптовалютным компаниям хранение своих финансовых транзакций в тайне.
Криптовалютные учреждения, занимающиеся сомнительной практикой
Одна из основных причин, по которой криптовалютные компании тайно перемещают деньги, заключается в том, чтобы избежать регулирования. Поскольку криптовалюты не признаны законным платежным средством во многих странах, а их нормативно-правовая база все еще находится в стадии разработки, компании часто предпочитают скрывать свои финансовые операции от посторонних глаз властей. Это позволяет им избегать затрат и ограничений по соблюдению требований, предоставляя им больше гибкости для работы в быстро меняющейся отрасли.
Еще одна причина секретности состоит в том, чтобы не дать конкурентам получить преимущество. Криптовалютная индустрия отличается высокой конкуренцией, и многие игроки борются за долю рынка. Компании часто используют непрозрачные финансовые методы, чтобы скрыть свои стратегии и позиции от конкурентов, не позволяя им закрепиться или использовать информацию в своих интересах.
Кроме того, криптофирмы также участвуют в тайных денежных операциях, чтобы избежать общественного контроля. Многие криптовалютные компании работают в серой правовой зоне, и их деятельность может вызывать споры. Они могут заниматься деятельностью, которую некоторые считают неэтичной или незаконной, например отмыванием денег или финансированием терроризма. Сохраняя конфиденциальность своих финансовых операций, эти компании могут избежать негативной огласки и возможных судебных исков.
Секретные движения
Несмотря на преимущества, тайные перемещения денег криптовалютными компаниями имеют и существенные недостатки. Они могут подорвать прозрачность и подотчетность, облегчая регулирующим органам и другим заинтересованным сторонам мониторинг и оценку рисков, связанных с отраслью. Кроме того, они могут увеличить вероятность мошенничества и другой преступной деятельности, нанося ущерб потребителям и репутации отрасли.
В настоящее время криптовалютная биржа Binance сталкивается с регулятивными проблемами. Утверждается, что Binance перевела 400 миллионов долларов со своего счета Binance.US компании, связанной с генеральным директором Чанпэном Чжао.
Бывший генеральный директор Binance.US также не знал об оттоке средств. Это вызвало обеспокоенность и пристальное внимание криптовалютного сообщества.
Согласно отчету Reuters от 16 февраля, расследование банковских записей и корпоративных сообщений Binance показало , что в 2021 году более 400 миллионов долларов было отправлено серией транзакций со счета, контролируемого Binance.US, в компанию Merit Peak Trading.
«Согласно ежеквартальным данным, которые были проверены Reuters, за первые три месяца 2021 года более 400 миллионов долларов США были переведены со счета Binance.US в калифорнийском Silvergate Bank в эту торговую компанию Merit Peak Ltd.
Silvergate, крупный крипто-дружественный банк, недавно попал под пристальное внимание регулирующих органов из-за его связей с рухнувшей криптовалютной биржей FTX.
Эта неопределенность и недоверие сказались на цене ее акций, которая в настоящее время находится на долгосрочном минимуме ниже 20 долларов за акцию.
Согласно заявлению 13F , фонд Джорджа Сороса даже купил пут-опционы (шорты) на 100 000 акций Silvergate на сумму 1,74 миллиона долларов по состоянию на 31 декабря.
Противоречивая концепция прозрачности
В феврале прошлого года Комиссия по ценным бумагам и биржам США (SEC) начала расследование потенциальных связей между Binance.US и двумя конкретными торговыми фирмами: Sigma и Merit. Этот шаг вызвал дополнительные вопросы о прозрачности Binance и приверженности соблюдению нормативных требований.
Интересно, что отчет упал после того, как Binance опубликовала сообщение в блоге под названием «Укрепление доверия к крипто-экосистеме», в котором биржа заявляет, что активы клиентов «должны использоваться только так, как это явно разрешено клиентами».
Прилив поднимает все лодки. Следуя этим рекомендациям, мы можем сделать каждого, кто использует криптовалюты, более безопасным.
Мы приглашаем всю экосистему присоединиться к нам в этом стремлении повысить безопасность и доверие. И, пожалуйста, предоставьте нам любые отзывы о том, как сделать эту инициативу еще лучше.
https://t.co/4E33QrtJfp
—Чехия
Binance (@cz_binance) 16 февраля 2023 г.
BeInCrypto обратился к команде Binance за комментариями по этому вопросу. Однако команда ответила, заявив:
«У нас нет комментариев по этому поводу».
Также: «Это проблема Binance.US; являются отдельной и независимой организацией от Binance.com. Вы можете направить им свой запрос на комментарии/вопросы». Представитель Binance сообщил BeInCrypto.
Позже команда филиала в США поделилась с BeInCrypto снимком экрана, который гласит:
Помните об крахе FTX
Рассказ о перемещении средств между организациями и счетами перекликается с опасениями по поводу того, что произошло с FTX. Обанкротившаяся биржа занималась перемещением и обменом средств между счетами, управляемыми одной организацией.
Это поднимает вопрос о регулировании SEC и подавлении криптовалютных бирж. Многие критикуют SEC за то, что она медленно регулирует индустрию криптовалют, но в последнее время она активизировала свои усилия по обеспечению соблюдения.
На сегодняшний день существует несколько нормативных актов, направленных на предотвращение тайных перемещений денег в криптовалютном секторе. Одним из наиболее важных является Закон о банковской тайне (BSA), который требует, чтобы финансовые учреждения, в том числе криптовалютные биржи, сообщали о подозрительной деятельности в Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями (FinCEN). Это включает в себя крупные транзакции, необычные модели транзакций и транзакции с участием физических или юридических лиц, известных преступными или террористическими связями.
Такая интерпретация Закона о банковской тайне может создать проблемы для стартапов, планирующих ICO, а также для тех, кто уже продал монеты.
Подробнее читайте @olgakharif
https://t.co/HeT5ZgX0Kw pic.twitter.com/i2ZfKKO9eE
— Bloomberg Crypto (@crypto) 6 марта 2018 г.
В дополнение к BSA, SEC недавно приняла меры против криптовалютных бирж, которые нарушают законы о ценных бумагах. Это включает в себя предложение незарегистрированных ценных бумаг или участие в мошеннической деятельности. Например, SEC в настоящее время участвует в судебном процессе против Ripple, компании, стоящей за криптовалютой XRP, за якобы продажу незарегистрированных ценных бумаг. SEC также обвинила основателя криптовалютной платформы BitConnect в мошенничестве.
Стоит отметить, что криптовалютные фирмы не обязательно делают что-то, чего не могут традиционные финансовые фирмы. Однако характер криптовалютных транзакций и анонимность участников могут способствовать вовлечению в незаконную деятельность. Вот почему правила BSA являются ключом к предотвращению отмывания денег и других незаконных действий в индустрии криптовалют.
Сообщение Binance тайно получило доступ к банковскому счету американского партнера Silvergate, перевело 400 миллионов долларов в 2021 году. Впервые оно появилось на BeInCrypto .