Ethfinance под обвинением: Washington Watchdog поднимает тревогу по борьбе с мошенничеством
Регуляторы штата Вашингтон расследуют деятельность Ethfinance , торговой платформы криптовалюты, после того как местный инвестор сообщил о потере ошеломляющих 310 000 долларов США. Этот случай поднимает тревожные сигналы о потенциальных мошеннических действиях с использованием криптовалют, нацеленных на ничего не подозревающих жертв через социальные сети.
Ethfinance: запрос на добавление в друзья не удался
По данным Департамента финансовых учреждений штата Вашингтон (DFI) , неназванный инвестор был представлен Ethfinance посредством «случайного запроса на добавление в друзья на LinkedIn». Это, казалось бы, безобидное онлайн-взаимодействие превратилось в финансовый кошмар. Соблазненный обещанием высокой прибыли от торговли криптовалютами, инвестор перевел в общей сложности 310 000 долларов из своего кошелька DeFi в Ethfinance.
Однако когда инвестор попытался вывести часть своих первоначальных инвестиций и предполагаемой прибыли, дело приняло подозрительный оборот. Служба поддержки клиентов Ethfinance, общаясь исключительно через Telegram Messenger, попросила инвестора отправить дополнительные средства для завершения «умного контракта», прежде чем разрешить вывод средств.
Эта тактика, часто встречающаяся при мошенничестве с предоплатой, вызывает серьезные опасения по поводу легитимности платформы. Справедливо осторожный инвестор отказался отправлять больше денег, и с тех пор его счет был заблокирован, и он не смог получить доступ к вложенным средствам.
Уведомление о проблемах с регулирующими органами, отмечено несколько платформ
DFI, подчеркнув, что он не проверил все детали жалобы, опубликовал публичное уведомление, классифицируя это дело как потенциальную схему «мошенничества с предоплатой». Эти схемы часто заманивают жертв, обещая высокую доходность инвестиций, а затем требуют уплаты комиссий или налогов, прежде чем любая предполагаемая прибыль может быть снята, сказал представитель DFI, отражая тактику, используемую Комиссией по ценным бумагам и биржам штата (SEC United) для выявления подобных схем. мошенничество. .
Предупреждение DFI служит суровым напоминанием жителям Вашингтона, призывающим их быть предельно осторожными, прежде чем реагировать на любые нежелательные инвестиционные предложения, особенно те, которые исходят из социальных сетей или приложений для обмена сообщениями.
Социальные сети и криптовалюты: благодатная почва для мошенничества?
В департаменте также подчеркнули, что любой специалист по инвестициям, предлагающий услуги жителям Вашингтона, должен иметь лицензию DFI. Этот инцидент не является единичным случаем. DFI также отметил две другие платформы для торговли криптовалютами, WTOCoin и Foundation-coin, за демонстрацию аналогичных предупреждающих знаков, включая трудности с выводом средств для инвесторов.
Развитие социальных сетей, таких как LinkedIn, открыло мошенникам новые возможности для нападения на потенциальных жертв. Криптовалюта с присущими ей сложностями и отсутствием традиционного регулирования может еще больше скрыть мошенническую деятельность. Инвесторы, особенно новички в криптовалютной индустрии, особенно уязвимы перед такой онлайн-тактикой.
Рекомендованное изображение Outseer, график TradingView