Hidden Road лишает пользователей доступа к криптовалютной бирже Bybit
Брокерская фирма Hidden Road, поддерживаемая Citadel Securities, как сообщается, прекратила доступ к бирже криптовалют Bybit для своих клиентов. По имеющимся данным, спор сосредоточен на процедурах «знай своего клиента» (KYC) и борьбе с отмыванием денег (AML).
Читайте также: SEC выпустила новое предупреждение инвесторам о мошенничестве с криптовалютными ценными бумагами
По словам источников, близких к развитию событий, решение было реализовано после того, как Hidden Road несколько недель назад проинформировала своих клиентов об этом вопросе.
Решение было вызвано спором с Bybit по поводу требований KYC и AML в соответствии с передовой международной практикой. Это также происходит в связи с тем, что регуляторы по всему миру затягивают гайки в сфере торговли криптовалютами и бирж, чтобы гарантировать, что они не используются для отмывания денег.
Hidden Road и некоторые брокеры затягивают гайки
Разногласия между двумя компаниями по поводу KYC Bybit и позиции по борьбе с отмыванием денег, а также их точное понимание того, что произошло, до сих пор неясны.
По сообщению Bloomberg со ссылкой на анонимные источники, Bybit инициировала «комплексную проверку соответствия» своего брокерского бизнеса. Это произошло в то время, когда регуляторы усилили контроль над криптовалютными биржами, решение, которое последовало за соглашением Binance и CZ с Министерством юстиции США за неспособность полностью соблюдать законы о борьбе с отмыванием денег.
Впоследствии Binance попросила прайм-брокеров, таких как FalconX и Hidden Road, провести более строгие проверки после исторического соглашения криптовалютной биржи с властями США в прошлом году на сумму 4,3 миллиарда долларов.
«Bybit не будет комментировать конкретные запросы относительно контрагентов. Тем не менее, компания стремится к прозрачности и будет предоставлять дальнейшие обновления по мере прохождения проверки», — заявил представитель Bybit.
Пользователи платят цену
Сбой затронул некоторых пользователей, в то время как некоторые клиенты недовольны, поскольку предпочитают получать доступ к криптовалютам через «доверенные компании или брокеры».
Регулирующие органы в США, например SEC, обвинили Binance в том, что они позволяют клиентам из США торговать на международной бирже через оффшорные организации без соблюдения необходимых мер контроля, требуемых законодательством США.
Теперь Binance.US, CZ и другие криптовалютные биржи увеличили размер рынка после судебного процесса и расследования против Binance.
Читайте также: PayPal запускает стейблкоин PYUSD на блокчейне Solana
Сообщается, что OKX и Bybit наблюдали всплеск торговли криптовалютой, чему способствовал высокий спрос. Криптовалютные компании и биржи также переехали в офшоры на фоне строгого регулирования по всему континенту.
Hidden Road предлагает первоклассные брокерские услуги на рынках цифровых активов и иностранной валюты. Согласно другому отчету Bloomberg, в прошлом месяце компания планировала привлечь $120 млн в рамках раунда инвестиций серии B.
Криптополитический репортаж Энаси Мапакаме