Китайские маски, вот расследования Guardia di Finanza и прокуратуры Рима
Guardia di Finanza в рамках расследования прокуратуры Рима вынесла постановление о превентивном аресте 70 миллионов. В центре расследования — покупка 800 миллионов масок у 3-х китайских компаний структурой комиссара во главе с Аркури.
Превентивное изъятие 70 миллионов евро.
Guardia di Finanza в рамках расследования прокуратуры Рима вынесла постановление о превентивном аресте 70 миллионов. В центре расследования — покупка 800 миллионов масок у 3 китайских консорциумов на сумму 1,25 миллиарда через некоторые итальянские компании.
ФАКТЫ
Пока Италия борется с первой, трагической волной пандемии, правительство закупило 801 миллион масок у 3 китайских компаний Whenzou Moon Rain, Whenzou Light и Luokai Trade (последняя появилась за 5 дней до поступления приказа правительства Италии). .
Расходы в размере 1,25 миллиарда евро несет Доменико Аркури, чрезвычайный комиссар по чрезвычайным ситуациям, но за получение масок отвечают несколько посредников.
МАКСИКОМИССИИ ПОСРЕДНИКАМ НА ПОКУПКУ МАСКИ
Посредники, получившие 72 миллиона евро, не выплачиваются структурой Уполномоченного.
ИССЛЕДОВАННЫЕ
Именно эти комиссии находятся в центре расследования. Под следствием оказались Марио Бенотти, журналист в отпуске и бывший консультант премьер-министра, Франческа Иммаколата Шауки, уже вовлеченная в дело Ватилакса, Антонелла Апуло, бывший сотрудник Грациано Дельрио, когда она была министром инфраструктуры и сотрудником Бенотти, и Андреа Винченцо Томмази, инженер и владелец Sunsky srl в Милане, который фактически осуществил поставку масок.
Хорхе Солис, эквадорский торговец, который якобы связал Италию с китайскими компаниями, также находится под следствием по обвинению в торговле влиянием.
ИССЛЕДОВАНИЕ ПОКУПКИ МАСКИ ARCURI
Расследование прокуратуры Рима началось с сообщения о подозрительной операции, выпущенного Банком Италии после того, как Андреа Винченцо Томмази представил схему денежных переводов, ожидаемых от китайских компаний Whenzou Moon Rain, Whenzou Light и Luokai Trade.
«Из этих денег около 60 миллионов евро оказались на счетах компании Sunksy Томмази, а еще 12 миллионов пошли на Microproducts It, компанию, управляемую Бенотти, и 80% из которых принадлежат другой компании, Partecipazioni Spa, из которой Бенотти, его жена Даниэла Гуарньери и 3,3% Гвидо Пуглиси (бывший генеральный директор ENAV) являются партнерами », — поясняет Fatto Quotidiano .
РАЗРЕШЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ
Обвинения, выдвинутые прокурором, по разным причинам включают в себя получение украденных товаров, отмывание денег, незаконный оборот средств влияния в конкуренции с транснациональной преступностью и отягчающие ее последствия, административные правонарушения, связанные с административной ответственностью юридических лиц.
СЕКВЕСТРО
В рамках расследования подразделение валютной полиции Gdf в Риме и Милане вынесло постановление о превентивном аресте текущих счетов, акций компании, активов и элитной собственности на сумму 70 миллионов евро.
СКАЗКА СОЛИСА
Но как раскрылись факты? Кто с кем связался? Какова роль различных посредников и Invitalia во главе с Доменико Аркури?
Это Хорхе Солис, один из подозреваемых, рассказал об этом исключительно в Non è l'Arena , программе La7, проводимой Массимо Джилетти. «21 февраля я приезжаю из Южной Америки. Мои знакомые из Китая связались со мной, чтобы поработать с масками », — говорит Солис. «Мне позвонил Даниэле Гуиди, он был моим другом уже три года, и я говорю ему:« Даниэле, мне звонил Китай, есть возможность получить маски ». Я связался с четырьмя или более странами, и мы начали с масок ».
«Даниэле Гуиди протягивает мне Томмази по телефону. Томмази сказал мне: «Хорхе, я хотел бы, чтобы ты (принес мне) маски, я хочу кредит». Слово «кредит» отсутствует в деловой лексике, поэтому я сказал ему: «Слушай, я никому не доверяю, я не знаю тебя и при всем уважении».
Даниэле Гуиди — бывший генеральный директор Banca Cis, в отношении которого ведется расследование банкротства того же финансового учреждения, которое, как выясняет Non è L'Arena , уже некоторое время ведет дела с Томмази.
Вмешательство Бенотти
В этот момент в игру вступает Марио Бенотти. «Он заставил меня позвонить из Бенотти, который сказал мне:« Солис, ты человек… Я хочу, чтобы ты помог Италии ». Там мне позвонил доктор Фабброчини и сказал: << «Солис, я из Invitalia, я хочу, чтобы вы помогли Италии. Я гарантирую, что мой банк заплатит. Вы можете сделать мне проформу в первом контракте на эти 10 миллионов хирургических масок и 10 миллионов на Ffp2 >> ».
ГАРАНТИЯ НА ИТАЛИЮ НА ПОКУПКУ МАСКИ
Успокоенный представителем Invitalia, Хорхе Солис звонит своему китайскому другу. «Я звоню господину Цай и говорю:« Я даю гарантию Италии ». Первый контракт был на 27 миллионов евро. Мы выиграли, потому что я являюсь создателем цены на шаблон. Мы вложили капитал в мою группу. Потом сказали: «Ты молодец, аттестат…» ».
ТОРГ
Итак, с «Томмази» мы начали посредничество с Даниэле Гуиди. Италия должна поблагодарить нас за экономию 1 миллиарда евро, конические маски прибыли с европейской сертификацией, и никто не обманул, как другие, которые все еще обманывают. Мы спокойны и справедливы », — пояснил Солис. «Я накопил 1 миллиард евро и дал Италии кредит на 400 миллионов евро».
«Я сказал всем своим китайским друзьям:« Я откликнулся на Италию »».
КТО ПРОИЗВОДИЛ МАСКИ
Маски, которые прибудут в Италию, будут производиться различными компаниями: Whenzou Moon Rain, Whenzou Light и Luokai Trade. Последняя из этих компаний родилась за 5 дней до поступления заказа от итальянского правительства.
КОМИССИИ ПОСРЕДНИКАМ ПРИ ПОКУПКЕ МАСКИ
Компании выигрывают сделку на сумму 1,2 миллиарда евро, а посредники получат солидное вознаграждение: 47 миллионов Томмази и 12 миллионов Марио Бенотти.
Сколько денег попадает в руки Хорхе Солиса? Больше, чем известно. «Я получил 5,8 миллиона штук Whenzou Light. Я выставляю счет компании моей дочери в Whenzou Light. Whenzou Light платит моей дочери, которая работает со мной ».
Я думаю, что Томмази заключил другие сделки после того, как заключил их со мной, каждый занимается своим делом. Томмази платили больше, он сильнее в логистике. (…) Доктор Бенотти в норме после того, как он работал с Томмази, я со своей группой сказал: «Доктор Бенотти должен дать поручение за проделанную им работу». Он никогда не просил евро, ничего ».
РОЛЬ МАРИО БЕНОТТИ
«Если торт большой, это нормально, что каждый член моей группы получает деньги», — добавляет Солис. «Бенотти сделал ставку на Италию. Когда никто не хотел отдавать должное Италии, он сказал: << Помогите мне, вы единственный человек, который может мне помочь. Я гарантирую Италию ». И Бенотти затем сообщил «гражданской защите, что он нашел Хорхе Солиса и Андреа Томмази».
«Я доктор Бенотти, — уточняет Солис, — я никогда с ним не встречался, то и дело он пишет мне в Whatsapp:« Хорхе, давай, немного терпения, спасибо ».
(НЕ) РОЛЬ ARCURI
А Аркури? «История о том, что доктор Бенотти познакомил нас с Аркури, — ложь. На самом деле доктор Томмази друг Бенотти, а Даниэле Гуиди — друг Томмази. Даниэле Гуиди знает меня как делового человека, у нас есть и другие общие черты. Со мной связался доктор Томмази », — говорит Солис.
ДЕКЛАРАЦИЯ АРКУРИ
Комиссар Доменико Аркури и структура комиссара не имеют отношения к фактам. "Из последних результатов расследования, которые привели сегодня к изъятию активов подозреваемых в так называемом" расследовании по маскам ", ясно, что структура комиссара и комиссар Аркури (не имеющий отношения к расследованию) подвергались незаконной эксплуатации со стороны подозреваемых, чтобы последние получили неправомерные выплаты от компаний-производителей », — говорится в сообщении пресс-службы Доменико Аркури. «Структура комиссара и комиссар продолжат обеспечивать самое широкое сотрудничество со следователями. В качестве потерпевших они уже обратились к своим адвокатам с просьбой оценить создание гражданского истца в суде для получения компенсации за ущерб ".
Это автоматический перевод публикации, опубликованной в журнале Start Magazine по адресу https://www.startmag.it/sanita/mascherine-cinese-ecco-le-indagini-di-guardia-di-finanza-e-procura-di-roma/ в Wed, 17 Feb 2021 13:06:55 +0000.