В этой стране ведется расследование в отношении генерального директора Binance по обвинению в «подозрительных транзакциях» на сумму более 26 миллиардов долларов.
Палата представителей Нигерии по финансовым преступлениям призывает генерального директора Binance Ричарда Тенга защитить 26 миллиардов долларов США от предполагаемых незаконных потоков на местной одноранговой (P2P) бирже. Призыв последовал за действиями правительства по ликвидации параллельных валютных рынков, которые создают путаницу в отношении силы нигерийской валюты.
Правительство Нигерии попросило Ричарда Тенга предстать перед ними после ареста двух руководителей на фоне более широкого подавления криптовалютных бирж.
Нигерия раскритиковала апатию генерального директора Binance
Правительство Нигерии заявляет, что Тенгу придется предстать перед ними, чтобы ответить за предполагаемые незаконные потоки средств в размере 26 миллиардов долларов. Они говорят, что Тэн неоднократно избегал встреч и что отказ ответить на последние вызовы приведет к судебному разбирательству против биржи.
По словам Джинджера Овусибе, Binance не может продолжать эксплуатировать клиентов без ответственности. Льготный период для неоспоримых транзакций закончился.
«Вы не можете вести бизнес с более чем 10 миллионами нигерийцев на вашей платформе, не платя налоги и не имея физического офиса, куда нигерийцы могут подавать жалобы, когда у них возникают проблемы с вашим сервисом. Эпоха эксплуатации закончилась, и все виновные должны быть привлечены к ответственности», — сказал Онвусибе.
Подробнее:Регулирование криптовалют: каковы преимущества и недостатки?
Дэн, бывший сотрудник центрального банка, взял под свой контроль Binance после того, как биржа была оштрафована за нарушения, связанные с отмыванием денег, а ее бывший генеральный директор Чанпэн Чжао признал себя виновным в отмывании денег. Дэн взял на себя управление в рамках сделки, позволяющей бирже продолжать работу. Чжао находится в Соединенных Штатах, ему было отказано в разрешении вернуться в свой дом в Объединенных Арабских Эмиратах.
Призыв Нигерии происходит на фоне сложного переходного периода для Binance. В дополнение к сделке Чжао о признании вины, криптовалютная биржа должна обеспечить более глубокий надзор за своими операциями, чтобы продолжать функционировать. Недавно в результате репрессий со стороны США компания потеряла нескольких руководителей, в том числе сотрудника отдела по борьбе с терроризмом.
Репрессии со стороны Binance являются частью более широких реформ
После своего избрания в середине 2023 года президент Нигерии Бола Тинумбу назвал некоторые реформы финансового рынка. В феврале центральный банк подтвердил, что пересмотрит свои расчеты обменного курса бумажной валюты , чтобы устранить опасения иностранных инвесторов.
В рамках этих реформ власти определили Binance P2P Нигерия и другие биржи как источники слабости найры. Они утверждали, что Binance позволила преступникам ослабить найру посредством параллельной торговли криптовалютами в нарушение местных правил .
Позже власти арестовали двух руководителей Binance , что побудило биржу прекратить торговлю биткойнами и Tether. Расследование, проведенное антикоррупционным агентством Нигерии, полицией и советником по национальной безопасности, также показало, что Binance обрабатывала потоки на сумму 26 миллиардов долларов из источников, которые правительство «не может адекватно идентифицировать».
Подробнее: Регулирование криптовалюты в Африке: что мы знаем на данный момент
BeInCrypto связался с Тенгом в LinkedIn по поводу обвинений, но на момент публикации еще не получил ответа. В ноябре прошлого года считалось, что руководитель находится в Абу-Даби.
Сообщение «Эта страна расследует действия генерального директора Binance на сумму более 26 миллиардов долларов в «подозрительных транзакциях»» впервые появилось на BeInCrypto .