Двум эстонцам грозит тюремный срок за крипто-схему Понци на 500 миллионов долларов
Два эстонских мошенника Ponzi были арестованы в Таллинне, Эстония, 21 ноября 2022 года за обман инвесторов на 575 миллионов долларов.
Сергей Потапенко и Иван Турыгин заманивали жертв фальшивыми договорами аренды оборудования для майнинга криптовалюты и инвестициями в криптобанк, который не выплачивал дивиденды.
Сергей Потапенко и Иван Турыгин купили предметы роскоши на средства инвесторов
В период с 2015 по 2019 год Сергей Потапенко и Иван Турыгин предлагали клиентам возможность получать доход от майнинга криптовалюты, соглашаясь сдавать в аренду хешрейты предполагаемой операции по майнингу под названием HashFlare. Майнинг защищает так называемый блокчейн с доказательством работы, решая математическую головоломку. Майнер получает доход от вновь выпущенных крипто-монет и комиссий за транзакции.
Когда клиенты просили свою долю доходов от майнинга, Сергей Потапенко и Иван Турыгин сопротивлялись или платили им криптовалютами, купленными на открытом рынке.
Кроме того, мошенники предлагали людям возможность инвестировать в новый криптовалютный банк Polybius, обещая, что они будут получать дивиденды от любой прибыли банка. Они обманули инвесторов как минимум на 25 миллионов долларов и перевели деньги на другие банковские счета и криптовалютные кошельки, не выплатив никаких дивидендов.
Супруги также отмывали средства через подставные компании для покупки роскошных автомобилей и недвижимости в Эстонии.
«Размер и размах предполагаемой схемы поистине ошеломляют. Эти обвиняемые использовали как привлекательность криптовалюты, так и тайну майнинга криптовалюты, чтобы совершить масштабную схему Понци, — сказал прокурор Западного округа Вашингтона Ник Браун, — они заманили инвесторов ложными заявлениями, а затем заплатили первым инвесторам деньгами этих кто инвестировал позже».
Потапенко и Турыгину грозит до 20 лет лишения свободы каждому за сговор с целью отмывания денег с использованием подставных компаний, мошенничество с использованием электронных средств и сговор с целью совершения мошенничества с использованием электронных средств.
Схемы Понци в 2022 году
После того как Министерство юстиции объявило об аресте двух эстонцев, несколько пользователей Twitter сравнили схему с крахом багамской биржи FTX.
В августе 2022 года Комиссия по ценным бумагам и биржам США обвинила одиннадцать трейдеров в схеме Понци под названием Forsage. Первоначально преступники предлагали клиентам вносить свои деньги в смарт-контракты на Binance Smart Chain, Ethereum и Tron. Они заплатили новым инвесторам из средств старых инвесторов.
Министерство юстиции США недавно получило признание вины от мошенника Silk Road Джеймса Чжона 7 ноября 2022 года. Чжун обманом заставил платежные системы Silk Road перевести 50 000 BTC на свои девять счетов на платформе.
Silk Road был печально известным онлайн-рынком даркнета, на котором продавались нелегальные товары, и был одним из первых коммерческих приложений для платежей в биткойнах до того, как ФБР закрыло его. Ее основатель Росс Ульбрихт в настоящее время отбывает тюремный срок.
Чтобы ознакомиться с последним анализом биткойнов (BTC) от Be[In]Crypto, нажмите здесь .
Сообщение Двум эстонцам грозит тюрьма после схемы Crypto Ponzi на 500 миллионов долларов впервые появилось на BeInCrypto .