В зале суда: руководитель FTX Райан Саламе подвергся критике во второй день суда над Бэнкманом и Фридом
На второй день судебного процесса над соучредителем FTX Сэмом Бэнкман-Фридом Райан Саламе , топ-менеджер FTX, сыгравший решающую роль в операциях биржи по сбору политических средств, предстал перед федеральным судом.
Руководитель FTX в центре внимания
Саламе, со-генеральный директор FTX Digital Markets на Багамах, признал себя виновным по обвинениям в сговоре, связанном с незаконными пожертвованиями, мошенничеством с Федеральной избирательной комиссией и ведением нелицензионного бизнеса по переводу денег.
В здании федерального суда, расположенном в центре Манхэттена, Саламе признал , что нарушил законы о финансировании избирательной кампании и участвовал в нелицензионной передаче денег.
В своем заявлении Саламе сообщил, что он внес значительный политический вклад под руководством Сэма Бэнкмана-Фрида. Эти взносы изначально были обозначены как кредиты от Alameda Research , криптовалютного хедж-фонда, связанного с FTX.
Саламе рассказал: «Я понял, что кредиты в конечном итоге будут прощены и что мне никогда не придется их возвращать». На вопрос, признает ли он себя виновным по предъявленным обвинениям, Саламе ответил: «Да, ваша честь».
Суд над Сэмом Бэнкман-Фридом начинается со вступительного заявления обвинения
На долгожданном судебном процессе обвинение представило вступительное слово , произнесенное помощником прокурора США Реном.
Судья Каплан: Вступительные заявления подобны трейлерам к фильму. Правительство пойдет первым. Мистер Рен? Тейн Рен из AUSA: Год назад казалось, что Сэм Бэнкман Фрид был на вершине мира. Он тусовался с Томом Брэди и Биллом Клинтоном.
– Inner City Press (@innercitypress) 4 октября 2023 г.
Рен начал с того, что нарисовал картину восхождения Бэнкмана-Фрида к известности, подчеркнув его богатство, власть и влияние. Однако Рен сказал, что успех Бэнкмана-Фрида был построен на лжи и масштабной схеме мошенничества, которая обманула тысячи жертв и привела к убыткам в миллиарды долларов.
Прокурор указал на FTX, криптовалютную биржу, основанную Банкманом-Фридом в 2019 году, как на средство его мошеннической деятельности.
В обвинительном заключении утверждалось, что Бэнкман-Фрид обманывал клиентов, говоря им, что их средства в безопасности, и в то же время незаконно присваивал их деньги для личного использования и политических пожертвований. Рен особо выделила показания Бэнкман-Фрид перед Конгрессом, в которых она сказала, что FTX не хранит средства клиентов.
Однако в обвинительном заключении утверждалось, что Бэнкман-Фрид создал банковский счет, связанный с его крипто-хедж-фондом Alameda Research, и перевел депозиты клиентов на этот счет.
Рен далее подробно рассказал о втором методе, с помощью которого Бэнкман-Фрид якобы присвоил средства . Он объяснил, что Бэнкман-Фрид предоставил Alameda Research возможность выводить криптоактивы клиентов из их цифровых кошельков, фактически предоставив себе доступ к этим средствам.
В обвинительном заключении утверждалось, что Бэнкман-Фрид использовал присвоенные средства для накопления богатства, власти и влияния.
Защита Бэнкман-Фрида заявляет о добросовестности
В ответ на вступительное заявление обвинения Марк Коэн, адвокат, представляющий интересы Бэнкмана-Фрида, подчеркнул, что его клиент действовал добросовестно и никого не обманывал.
Коэн утверждал, что Бэнкман-Фрид считал, что кредиты Alameda Research были разрешены, прозрачны и известны в обеих компаниях. Коэн стремился контекстуализировать криптовалютную индустрию , описывая ее как нестабильную и подверженную быстрым колебаниям.
Коэн охарактеризовал Бэнкмана-Фрида как прилежного, трудолюбивого человека с опытом работы в традиционных финансах, опровергая описание его обвинением как «мультяшного злодея». Он подчеркнул успех Alameda Research как криптовалютного хедж-фонда и позиционировал FTX как инновационную биржу, предлагающую различные валюты и маржинальные кредиты.
По ходу судебного разбирательства основное внимание будет по-прежнему уделяться представлению доказательств, показаний и аргументов обвинения и защиты.
Исход этого знаменательного дела будет иметь последствия для Банкмана-Фрида и криптовалютной индустрии в целом, потенциально формируя будущие правила и практику.
Рекомендованное изображение с Shutterstock, диаграмма с TradingView.com