Сингапур повышает уровень риска обмена криптовалют до средне-высокого
Валютное управление Сингапура (MAS) повысило уровень риска для криптовалютных бирж со средне-низкого до средне-высокого. Это изменение отражает обновления национальных законов о противодействии финансированию терроризма (БФТ).
Это отличный шаг, основанный на Национальной оценке рисков (НРА) по финансированию терроризма (ФТ) 2024 года. Кроме того, он включает изменения со времени последней оценки в 2020 году.
Основные зоны риска, выявленные в 2024 году
НОР ФТ 2024 года определяет ключевые области риска, которые очень похожи на те, что были в 2020 году. Денежные переводы и банки остаются весьма уязвимыми к угрозам ФТ. Их услуги легко доступны для трансграничных платежей.
Однако поставщики услуг цифровых платежных токенов (DPT) перешли от низкого-среднего риска к средне-высокому. Некоммерческие организации, трансграничные перемещения денежных средств, драгоценных камней, металлов и продукции остаются в группе риска от среднего до низкого.
«В результате риски ФТ, связанные с поставщиками услуг цифровых платежных токенов (DPT), были повышены с низкого-среднего до средне-высокого риска, что требует повышения бдительности отрасли в отношении этой развивающейся угрозы».
МАС
Обновленный ЦФ NRA поддерживает цели национальной стратегии Сингапура по борьбе с финансированием терроризма, запущенной в 2022 году. Стратегия преследует три основные цели: предотвращение, обнаружение и пресечение.
Во-первых, он направлен на то, чтобы помешать террористам, их организациям и их сторонникам использовать Сингапур для террористической деятельности. Во-вторых, он направлен на выявление и отслеживание деятельности по ФТ посредством эффективного мониторинга и мониторинга, особенно в секторах высокого риска.
В-третьих, он планирует препятствовать и противодействовать террористам и их сторонникам, которые стремятся собирать, перемещать и использовать средства для терроризма.
MAS заявляет, что тщательно изучило террористические группы, представляющие наиболее серьезную угрозу для региона, и определило, как эти группы финансируются.
Они рассмотрели международные события, такие как конфликт между Израилем и Хамасом и напряженность на Ближнем Востоке, а также их потенциальное влияние на Сингапур.
Угрозы ФТ различным секторам экономики были проанализированы с использованием данных расследований ФТ, финансовой разведки, отчетов о подозрительных транзакциях (STR), запросов о помощи (RFA) и запросов на юридическую взаимопомощь (MLA).
Регулирующие и надзорные органы проанализировали оценки уязвимости своих секторов, учитывая ключевые угрозы финансирования терроризма и то, как определенные продукты, услуги и виды деятельности могут быть использованы в целях финансирования терроризма.
Также были приняты во внимание отзывы представителей отрасли. Они сравнили последние угрозы с теми, которые были выявлены в отчете NRA TF 2020 года.
Репортаж Джая Хамида