CFTC выиграла штраф в размере 36 миллионов долларов против криптовалютного мошенника
Комиссия по торговле товарными фьючерсами США (CFTC) оштрафовала мошенника, занимающегося цифровыми активами и форексом, Уильяма Ку Ичиоку, на 36 миллионов долларов . Такое развитие событий происходит на фоне увеличения уровня потерь в результате крипто-мошенничества за последний год.
Мошенник, занимающийся инвестициями в криптовалюту, приговорен к тюремному заключению и штрафу
В июне 2023 года Министерство юстиции США подал иск против Уильяма Ичиоки по обвинению в электронном мошенничестве, фальшивых налоговых декларациях, а также мошенничестве с ценными бумагами и товарами. Этот гражданский иск был основан на первоначальной жалобе CFTC против ответчика.
По данным регулятора сырьевого рынка, Ичиока в 2018 году запустил мошенническую схему инвестирования в виртуальные активы, в рамках которой он принимал капитал от ничего не подозревающих инвесторов с обещанием 10% прибыли каждые 30 рабочих дней. Расследования CFTC показали, что Ичиока инвестировал часть этих средств в рынки форекс и криптовалют. Однако обвиняемый также якобы смешал капитал инвесторов со своими личными средствами.
Кроме того, житель Нью-Йорка также использовал эти средства для удовлетворения личных желаний в плане аренды, драгоценностей и экстравагантных автомобилей. Чтобы мошенническая схема продолжалась, Ичиока постоянно объявлял ложную оценку активов, а также предоставлял ложные выписки со счетов.
В августе 2023 года суд США издал первоначальный судебный запрет в отношении Ичиоки, запрещающий ответчику участвовать в любых рынках, регулируемых CFTC, или нарушать любые правила, предусмотренные Законом о товарных биржах (CEA) или CFTC.
Через год после предъявления Ичиоке обвинительного заключения судья Окружного суда США Северной Калифорнии Винс Чабрия вынес штраф в размере 36 миллионов долларов против криптовалютного мошенника, который он обязан выплатить в виде 31 миллиона долларов в качестве компенсации потерпевшим и 5 миллионов долларов в качестве компенсации. гражданский иск. извини. Кроме того, Ичиока проведет 48 месяцев в тюрьме, а затем еще пять лет будет освобожден под надзор.
Крипто-мошенничество остается серьезной проблемой
Несмотря на впечатляющий рост и развитие экосистемы цифровых активов в последние годы, существование взломов, мошенничества и мошенничества остается основным источником беспокойства для потенциальных инвесторов.
Недавно Bitcoinist сообщил , что потери из-за мошенничества с криптовалютами увеличились на 45% до $5,6 млрд в 2023 году, согласно данным Федерального бюро расследований. Интересно, что инвестиционные мошенничества, подобные мошенничеству Ичиоки, стали причиной 71% этих заявленных убытков. В результате необходимы улучшенные решения безопасности и просвещение общественности по вопросам законного использования и операций с криптовалютами.
На момент написания общий рынок криптовалют оценивается в 2,1 триллиона долларов, а лидер рынка, Биткойн, может похвастаться ценой в 63 136 долларов за единицу.