US FinCEN связывает Binance с этой проблемной биржей криптовалют
Продолжающееся расследование криптовалютной биржи Binance выявило шокирующие новости. Правоохранительные органы США расследовали криптовалютную биржу на предмет якобы несоблюдения санкций и содействия отмыванию денег.
Недавно в приказе утверждалось, что Binance получит крупные суммы наличных от Bitzlato, криптовалютной биржи, которую в настоящее время обвиняют в отмывании денег. Приказ, опубликованный Сетью по борьбе с финансовыми преступлениями США (FinCen), также показал, что россиянин по имени Анатолий Легкодымов, основатель Bitzlato, предположительно отмыл 700 миллионов долларов через Binance.
Министерство юстиции США заявило, что подозреваемые использовали средства для незаконной деятельности, такой как азартные игры и покупка запрещенных наркотиков через даркнет. Власти США арестовали Легкодымова во вторник после обнаружения.
Binance — главный биткойн-союзник Bitzlato, заявляет Министерство финансов США.
В частности, FinCEN, подразделение Министерства финансов США, отметило, что две трети крупнейших торговых контрагентов Bitzlato занимаются незаконной деятельностью или мошенничеством.
Министерство финансов также заявило, что Binance была высшим союзником Bitzlato, получившим биткойны в период с мая 2018 года по сентябрь 2022 года. Согласно обвинительному заключению, Binance получила больше биткойнов от криминальной биржи, чем другие ее союзники.
Некоторые аналоги Bitzlato включают TheFiniko, российскую схему Понци, и российскую торговую площадку в даркнете под названием Hydra.
Сеть по борьбе с финансовыми преступлениями назвала Hydra и TheFiniko вторыми по величине партнерами-получателями биржи после Binance. Но с точки зрения отправки средств Hydra, TheFiniko и Local Bitcoin of Finland вошли в тройку самых значительных вкладчиков.
Bitzlato — это гонконгская биржа криптовалют, но, как показали расследования, у нее много связей с Россией. Министерство финансов США заявило, что эта фирма является главным подозреваемым в финансовых преступлениях России.
Криптогигант Binance заявляет о сотрудничестве с глобальными регуляторами
Отчет от 7 января показал, что в последние месяцы некоторые фирмы хедж-фондов получили повестки в суд от прокуратуры США. В отчете говорится, что федеральные прокуроры изучают хедж-фонды, чтобы определить их связь с Binance. Это часть длительного расследования предполагаемых нарушений правил борьбы с отмыванием денег в отношении биржи криптовалют.
Юристы пояснили, что вызовы в суд не обязательно означают, что власти выдвигают обвинения. Однако это может означать, что они взвешивают ресурсы относительно того, достаточно ли у них доказательств для обвинения Binance.
Между тем, директор по стратегии Binance Патрик Хиллманн сказал в интервью, что он ежедневно ведет переговоры с регулирующими органами по всему миру. Однако исполнительная власть отказалась сообщить подробности о состоянии расследования в США.
Бывший прокурор Министерства юстиции и специалист по крипто-делам Джон Гхош поделился своим мнением по этому поводу. По словам Гоша, Binance не проявила себя как биржа. Он сказал, что биржа криптовалют уже давно разочаровывает правоохранительные и регулирующие органы.
По словам Гхоша, Binance разрешила пользователям покупать и продавать криптовалюты на своей платформе без надлежащей идентификации, тем самым способствуя отмыванию денег. Хиллман признал, что биржа начинала как фирма, не отвечающая требованиям, в первые годы своего быстрого расширения, но сейчас идет на попятную.
По словам Хиллмана, Binance вложила значительные средства в программы соблюдения требований и сотрудничает с правоохранительными органами. Он также разработал новые технологии и способы поимки преступников на своей платформе.