Бывшему генеральному директору Binance CZ приказали сдать канадский паспорт США
В ходе недавнего развития правовой ситуации с Чанпэн Чжао, бывшим генеральным директором Binance, Соединенные Штаты приказали ему передать все свои активные или просроченные паспорта назначенной третьей стороне.
Эта директива была раскрыта в юридическом документе, поданном 12 марта, изменяющем условия освобождения Чжао под залог.
Ограничения и запреты на поездки
Согласно документу , окружной судья США А. Джонс, председательствующий по делу, постановил, что Чжао должен оставаться в пределах границ США на время своего приговора и должен информировать судебные органы о любых запланированных поездках.
«Обвиняемый должен оставаться в континентальной части Соединенных Штатов до вынесения приговора», «Обвиняемый должен уведомить Службу предварительного заключения перед любой поездкой в пределах континентальной части Соединенных Штатов», — говорится в документе.
В рамках измененных условий освобождения под залог Чжао также должен сдать свой канадский паспорт стороннему опекуну, который должен будет сопровождать его всякий раз, когда он путешествует в пункты назначения, требующие удостоверения личности.
Чжао также было прямо запрещено подавать заявление или получать новый паспорт или проездной документ из любой страны без предварительного разрешения суда. В юридическом документе также указано, что третьи лица, которым были доверены паспорта Чжао, могут вернуть их ему только с явного согласия следственных служб или суда.
США ужесточают контроль над бывшим генеральным директором Binance Чжао
Решение ввести строгие ограничения на поездки для Чжао было принято после того, как на прошлой неделе правительство США попросило изменить требования к облигациям. В ответ на его аргумент о том, что поездки до этого момента не были проблемой, обвинение заявило, что отсутствие проблем в прошлом не предотвращает возможность возникновения осложнений в будущем.
Это событие последовало за заявлением Чанпэн Чжао о признании вины в ноябре 2023 года в нарушении требований США по борьбе с отмыванием денег. Binance, крупнейшую в мире биржу криптовалют, также обвиняют в противодействии отмыванию денег, нелицензированной передаче денег и нарушении санкций.
Обвинения связаны с отказом Binance зарегистрироваться в качестве компании по переводу денег и нарушениями Закона о банковской тайне (BSA) и Закона о международных чрезвычайных экономических полномочиях (IEEPA).
В рамках резолюции Binance согласилась выплатить более 4 миллиардов долларов для урегулирования расследования, что сделало его одной из крупнейших корпоративных санкций в истории США. Приговор CZ должен быть вынесен 30 апреля, и ему грозит до 18 месяцев тюремного заключения.
Сообщение «Бывший генеральный директор Binance CZ приказал сдать канадский паспорт США» впервые появилось на CryptoPotato .