Crypto Exchange Binance нанимает бывшего специального агента IRS для ведения отчетности по SAR
Криптобиржа Binance объявила о найме Амджада Какиша, бывшего сотрудника отдела уголовных расследований Налоговой службы США (IRS), на должность директора по отчетности о глобальной подозрительной деятельности (SAR).
"Мистер. Какиш имеет более 30 лет службы в IRS, из которых более 23 лет он провел в качестве специального агента в агентстве IRS по уголовным расследованиям », — говорится в заявлении Binance.
Во время работы в IRS «он работал над делами, связанными с криптовалютой, включая мошенничество, уклонение от уплаты налогов, отмывание денег и финансирование терроризма», — добавила биржа.
Теперь Qaqish возглавит команду Global SAR, которая отслеживает подозрительную и необычную активность с целью предотвращения использования злоумышленниками индустрии криптовалюты. Команда также стремится обеспечить безопасность учетных записей и средств пользователей.
«Скорость роста крипторынка означает, что сдерживание злоумышленников имеет решающее значение для долгосрочного успеха нашей отрасли», — сказал Какиш. Он добавил, что «Binance — лидер рынка, и мировое сообщество будет смотреть на нас с уважением».
Тем не менее, в течение большей части этого года Binance столкнулся с противоречиями в регулировании после разногласий.
Регуляторная борьба Binance
На протяжении большей части 2021 года криптобиржа столкнулась с множеством проблем с регуляторами финансовых услуг по всему миру.
Регулирующие органы Голландии и Японии предупредили потребителей о бирже. Регуляторы Каймановых островов и Италии заявили, что Binance не имеет лицензии в их юрисдикциях.
В Малайзии биржа столкнулась с принудительными мерами за незаконную деятельность в стране.
В Великобритании Управление финансового надзора (FCA) также выпустило предупреждение для потребителей — на этот раз против британской компании Binance, Binance Markets Limited (BML). Несколько месяцев спустя FCA заявило, что BML не может регулироваться после того, как компания якобы не предоставила основную информацию о том, как она — и более широкая группа Binance — была организована.
С августа Decrypt неоднократно запрашивал информацию об организации Binance Group. Мы еще не получили ответа.