Genesis Global Trading покидает Нью-Йорк после исторического мирового соглашения
Genesis Global Trading, крупная криптовалютная компания, заключила соглашение с Департаментом финансовых услуг Нью-Йорка (NYDFS).
В рамках мирового соглашения Genesis Global Trading откажется от разрешения на ведение операций на территории штата.
Genesis Global Trading заплатит штраф в размере 8 миллионов долларов
В заявлении от 12 января Genesis согласилась выплатить финансовому регулятору Нью-Йорка штраф в размере 8 миллионов долларов. Компания также согласилась прекратить свою деятельность в штате и добровольно отказаться от своей BitLicense.
BitLicense — это престижное разрешение регулирующих органов, которое разрешает криптовалютным компаниям проводить операции в Нью-Йорке. Лицензия требует строгого соблюдения протоколов «знай своего клиента» (KYC), мер по борьбе с отмыванием денег (AML) и установленных требований к капитализации.
Согласно заявлению, соглашение стало результатом обширного расследования, проведенного властями Нью-Йорка, которое выявило существенные недостатки в программах компании по борьбе с отмыванием денег и кибербезопасности.
Подробнее: 12 лучших криптовалютных компаний, за которыми стоит следить в 2024 году
Суперинтендант Адриенн Харрис подчеркнула важность соблюдения нормативных требований. Глава регулирующего органа подчеркнул серьезные последствия неспособности поддерживать функциональную структуру соответствия.
«Неспособность Genesis Global Trading поддерживать программу функционального соответствия продемонстрировала игнорирование нормативных требований Департамента и подвергла компанию и ее клиентов потенциальным угрозам», — добавил Харрис.
Между тем, NYDFS уточнил, что эта сделка касалась конкретно Genesis Global Trading, а не Genesis Global Capital , криптовалютного кредитора, который подал заявление о банкротстве в прошлом году. Обе компании принадлежат известной криптовалютной инвестиционной компании Digital Currency Group (DCG) .
Кроме того, в октябре прошлого года генеральный прокурор Нью-Йорка подал иск против Genesis Global Capital, Gemini и Digital Currency Group. В иске говорится о мошеннической деятельности в рамках программы Gemini Earn, обвиняя их в обмане инвесторов.
Криптовалютный кредитор Genesis находится в процессе банкротства
Процесс банкротства Genesis продолжается : недавние документы свидетельствуют о том, что Digital Currency Group еще не выполнила свои кредитные обязательства перед кредитором.
Группа кредиторов обвинила материнскую компанию в невыполнении своих обязательств по погашению кредита, несмотря на ее публичный запрос .
«DCG рада сообщить, что мы завершили погашение всех краткосрочных кредитов от Genesis. В общей сложности DCG выплатила своим кредиторам более $1 млрд долга всего за год, в том числе почти $700 млн перед Genesis, погасив все текущие обязательства. Поскольку эта веха позади, мы с нетерпением ждем следующей главы DCG и будущего роста нашей отрасли. И, как всегда, мы продолжим выполнять наши финансовые обязательства», — заявили в Digital Currency Group.
Однако кредиторы заявили, что DCG предоставила только 189 миллионов долларов наличными, дополняя остальную часть за счет передачи неликвидных активов, таких как свои активы в Grayscale Ethereum Classic Trust (ETCG) и Grayscale Ethereum Trust (ETHE) . Эти переводы предположительно были предназначены для удовлетворения биткойн- обязательств DCG перед Genesis.
Группа утверждала, что DCG ограничивается выполнением своих обязательств в долларах США и BTC исключительно через эти валюты, без включения других активов.
В результате непогашенные обязательства DCG в BTC зависят от ликвидации Genesis акций ETCG и ETHE для обеспечения BTC. Разрешение таких действий будет определять выполнение обязательств DCG по BTC.
Сообщение Genesis Global Trading покидает Нью-Йорк после крупного судебного урегулирования впервые появилось на BeInCrypto .